Pattaya — Eine thailändische Frau wurde in Bangkok festgenommen, da sie Personen dazu verleitete in betrügerische Immobilieninvestitionen zu investieren wodurch ein finanzieller Schaden von mehr als 100 Millionen Baht entstand, so die Polizei.
- Die Verdächtige wurde aufgrund eines von dem Gericht in Pattaya am 28. Dezember 2022 ausgestellten Haftbefehls festgenommen.
- Sie wurde auch aufgrund von 11 weiteren Haftbefehlen gesucht, teilte die Polizei am Samstag, den 9. September, mit.
- Sie wurde nur als Frau Warinnicha oder Khun Ao identifiziert.
- Die 46-jährige Thailänderin wird beschuldigt, die Öffentlichkeit getäuscht und falsche Informationen in ein Computersystem eingegeben zu haben, wie es im Haftbefehl des Gerichts in Pattaya steht.
- In verschiedenen Artikeln über das Immobilienprojekt wurde sie als CEO der Entwicklung und des Unternehmens beschrieben, obwohl ihre tatsächliche Position unklar war, so die Polizei.
- Sie wurde in einem Condo im Rat Burana Bezirk in Bangkok festgenommen.
- Berichten zufolge war Warinnicha bereits seit Anfang 2020 in mehrere Anlagebetrügereien verwickelt, auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie.
Sie nutzte die wirtschaftliche Herausforderungen aus, denen Unternehmen und Menschen im Land gegenüberstanden.
Sie und ihre Mitarbeiter gründeten ein Wohnungsbaufirma namens “The Rhine Condominium” durch die Wealth Assets Group in Jomtien, Hua Hin und Cha-am, um Investitionsmöglichkeiten für die Öffentlichkeit anzubieten.
Darüber hinaus bewarb die Verdächtige ihr Unternehmen, indem sie Zahlungen in verschiedenen digitalen Währungen annahm und es als eine neuartige Gelegenheit mit hohen Renditen darstellte.
Später stellte sich jedoch heraus, dass die tatsächlichen Renditen nicht den versprochenen entsprachen, so die IDMB.
Darüber hinaus wurden alle Vorauszahlungsschecks, die vom Unternehmen der Verdächtigen ausgestellt wurden, angeblich von Banken abgelehnt, was zu einer großen Anzahl betroffener Personen führte.
Der geschätzte Gesamtschaden belief sich auf fast 100 Millionen Baht, laut Polizei.
Infolgedessen reichten viele Opfer Beschwerden ein und verfolgten rechtliche Schritte gegen die Verdächtige in verschiedenen Provinzen, wie Bangkok, Samut Prakan und Chonburi.
Die Verdächtige befindet sich derzeit in Haft, während die Polizei nach ihren Komplizen sucht, von denen viele chinesische Staatsbürger sind.
Warinnicha hat bisher keine Stellungnahme zu den Vorwürfen abgegeben.
Die Facebook- und Instagram-Seiten von Rhine wurden seit über einem Jahr nicht aktualisiert, und ihre Webseite leitet nun zu einer chinesischen Bildungswebseite über Testamente weiter, was Investoren ohne ihr Geld zurücklässt und auf gerichtliche Maßnahmen angewiesen macht, so die thailändische Polizei.
Rhine-Vertreter, falls es welche gibt, waren für einen Kommentar zu diesem Artikel nicht erreichbar.
