Thailand wird strengere Vorschriften für die Eröffnung neuer Bankkonten durchsetzen, nachdem seit November mehr als 300.000 Mafiakonten geschlossen wurden. Die Initiative, die vom Zentrum zur Bekämpfung von Online-Betrug (AOC 1441) in Zusammenarbeit mit der thailändischen Zentralbank (Bank of Thailand), dem Amt zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLO) und der Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) ins Leben gerufen wurde, dient der Bekämpfung des Missbrauchs von Bankdienstleistungen für betrügerische Aktivitäten.
Der Minister für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Prasert Jantararuangtong, teilte mit, dass diese Vorschriften, die bis zum 1. Juni umgesetzt werden sollen, alle Banken verpflichten, den Ansatz der „Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden“ (Customer Due Diligence, CDD) rigoros anzuwenden, der eine gründliche Prüfung potenzieller Kontoinhaber und der Zwecke, für die sie ihre Konten nutzen wollen, vorschreibt.
Der stellvertretende Generalsekretär der AMLO, Generalmajor Eakkarak Limsunggas, gab einen Einblick in das Ausmaß des Problems und schätzte, dass die Gesamtzahl der Maultierkonten derzeit bei bis zu einer Million liegen könnte. Diese Konten stehen oft in Verbindung mit einflussreichen Persönlichkeiten aus der Gemeinschaft, die schutzbedürftige Personen dazu zwingen oder dafür bezahlen, ihre Identität zu benutzen, um Konten zu eröffnen, die an Betrügereien beteiligt sind. Die Polizei hat auch Fälle aufgedeckt, in denen über 50 Bankkonten auf den Namen einer einzigen Person registriert waren.
Die Beteiligung von Microsoft am Kampf gegen Online-Betrug wurde kürzlich auf einer Konferenz in Bangkok bestätigt. Der Vorsitzende und CEO des Unternehmens, Satya Nadella, sagte zu, Thailand mit KI-Technologie zu unterstützen. Auf der Veranstaltung kündigte Microsoft auch die Einrichtung seines ersten Rechenzentrums in Thailand an. (NNT)
