Russen stellen die Mehrheit der Ausländer, die beschuldigt werden, thailändische Strohmänner für ihre Geschäfte eingesetzt zu haben
Die Polizei befragt eine Thailänderin während einer Durchsuchung in einem Unternehmen, das im Verdacht steht, Thailänder als Strohmänner für sein Geschäft in Phuket einzusetzen.
Unter den 231 Verdächtigen, die bei einer Razzia gegen Scheinfirmen in Phuket festgenommen wurden, befanden sich 98 Ausländer, hauptsächlich Russen.
Dabei wurden Vermögenswerte im Wert von über 1,5 Milliarden Baht beschlagnahmt.
Im Rahmen der Operation durchsuchten Polizisten der Economic Crime Suppression Division (ECSD) Wirtschaftsprüfungs- und Immobilienfirmen in der Inselprovinz, sagte der Kommissar des Central Investigation Bureau (CIB)
Gegen 96 juristische Personen und 135 Privatpersonen sind Anklagen anhängig.
Unter den Angeklagten befanden sich 98 Ausländer, die meisten davon Russen, und 37 Thailänder, die als Nominierte für ausländische Unternehmen fungierten, sagte General Jirabhop.
Den Angeklagten wurde später eine Kaution gewährt.
Den ausländischen Verdächtigen wurde vorgeworfen, sie hätten unter Umgehung oder Verletzung gesetzlicher Bestimmungen Geschäfte betrieben und Thailänder oder Personen ohne ausländische Staatsangehörigkeit dazu veranlasst, Geschäfte zu unterstützen oder mitzubetrieben, für deren Führung Ausländer keine Erlaubnis hatten.
Den thailändischen Verdächtigen wurde Beihilfe oder Unterstützung bei der Geschäftstätigkeit von Ausländern vorgeworfen, die nicht die gesetzlich vorgeschriebene Erlaubnis zum Betrieb dieser Geschäfte hatten, sagte Polizeigeneral Jirabhop.
Bei der Razzia wurden 225 Bankkonten mit einem Umlauf von 319 Millionen Baht beschlagnahmt; 245 Grundstücksdokumente, darunter solche für 96 Eigentumswohnungen im Wert von etwa 1 Milliarde Baht und 43 Eigentumsurkunden für 24 Rai Land im Wert von etwa 200 Millionen Baht; 196 Reisepässe, 108 Arbeitserlaubnisse; Dokumente im Zusammenhang mit der Gründung von 800 Unternehmen; 1.601 Firmenstempel, vier elektronische Geräte und andere Gegenstände.
Die beschlagnahmten Vermögenswerte hatten laut Polizei einen Wert von über 1,5 Milliarden Baht.
Der Polizeieinsatz wurde eingeleitet, nachdem sich Anwohner bei Premierminister Srettha Thavisin darüber beschwert hatten, dass Ausländer, hauptsächlich Russen, Geschäfte betrieben und viele Wohneinheiten und Grundstücke zu ungewöhnlich hohen Preisen kauften.
Von Ausländern geführte Tour-Unternehmen gehörten zu den Aktivitäten, die Thailändern Arbeitsplätze wegnahmen und dem Wirtschaftssystem Schaden zufügten, sagte Pol Gen Jirabhop.
General Jirabhop Bhuridej, Leiter des Central Investigation Bureau, gibt die Festnahme von 231 Verdächtigen – Einzelpersonen und juristische Personen – in Phuket während einer Razzia gegen Scheinfirmen bekannt.
Daraufhin beauftragte der Premierminister den amtierenden nationalen Polizeichef Kitrat Panphet, die zuständigen Behörden mit der Untersuchung zu beauftragen.
Das ECSD, eine Abteilung des CIB, leitete daraufhin eine Untersuchung ein und stellte fest, dass seit Beginn des russisch-ukrainischen Krieges Anfang 2022 59.717 russische Staatsangehörige nach Phuket eingereist waren.
Sie stellten eine ungewöhnlich hohe Zahl von 1.603 neuen in der Provinz registrierten Unternehmen fest.
Polizeigeneralmajor Phutthidet Boonkraphue, der Kommandant des ECSD, nannte das Beispiel von Geschäften, an denen eine ausländische Frau beteiligt war, die nur als Iana, 45, identifiziert wurde.
Es stellte sich heraus, dass sie Geschäftsführerin und Aktionärin von neun Unternehmen war – sieben Immobilienfirmen, einer Dienstleistungsfirma und einem Reiseunternehmen – mit einem Gesamtkapital von 38 Millionen Baht.
Die Unternehmen besaßen drei Luxus-Eigentumswohnungs- und Apartmentprojekte im Wert von über 900 Millionen Baht, sagte der ECSD-Chef.
Die Ermittler fanden heraus, dass eine Thailänderin, die nur als Trithip identifiziert wurde, als Nominierte für Frau Iana auftrat.
Frau Trithip und andere thailändische Staatsbürger erwiesen sich auch als Nominierte für 272 Firmen – 142 hatten nur thailändische Anteilseigner und der Rest hatte sowohl ausländische als auch thailändische Anteilseigner.
Die Ermittler sammelten anschließend Beweise, um die gerichtliche Genehmigung zur Verhaftung der an Scheingeschäften beteiligten Personen zu beantragen, sagte Polizeigeneralmajor Phutthidet.
Während der Befragung gab Frau Trithip zu, dass sie als Kandidatin für 30.000 bis 50.000 Baht pro Firma eingestellt worden war.
Pol Maj Gen Phutthidet sagte, die Ermittler hätten bereits 85 der ausländischen Staatsbürger vorgeladen, um ihnen die Anklage vorzuwerfen, sie hätten thailändische Kandidaten eingesetzt.
Die Ermittlungen würden ausgeweitet, fügte er hinzu.
