Bangkok — Das Department of Special Investigation (DSI) erzielte einen bedeutenden Durchbruch in einem hochkarätigen Fall, in dem es um einen Online-Lotterie-Betrug und Steuerhinterziehung ging, und beschlagnahmte Vermögenswerte aus dem Gofug-Netzwerk, darunter Luxusfahrzeuge und Gold. Die Beschlagnahme erfolgte nach koordinierten Razzien in Bangkok und mehreren Provinzen, bei denen heute ein Finanzfluss von über 1.000 Millionen Baht innerhalb des Netzwerks aufgedeckt wurde.
Auf einer Pressekonferenz erläuterte Thawee Sodsong, der amtierende Generaldirektor der DSI, in Begleitung von Yutthana Praedam, dem stellvertretenden Generaldirektor, und Rawee Aksornsiri, dem Direktor des Amtes für Geldwäschebekämpfung, die Ergebnisse der Operation, die sich gegen 27 Orte richtete, die mit dem Gofug-Netzwerk in Verbindung stehen.
Die Ermittlungen wurden eingeleitet, nachdem das Büro des Generalstaatsanwalts die DSI auf ein betrügerisches System aufmerksam gemacht hatte, bei dem Exportdokumente für Kraftstoffe gefälscht wurden, um Steuerrückerstattungen zu erhalten, wodurch dem Staat ein potenzieller Verlust von 10.000 Millionen Baht entstand.
Tawee erklärte weiter, dass die Gruppe auch in den Online-Lotteriebetrug verwickelt war. Die DSI-Untersuchung des Netzwerks deckte eine ausgeklügelte Operation auf, bei der falsche Informationen unter dem Deckmantel offizieller Lotterieergebnisse der thailändischen Regierung in die Computersysteme hochgeladen wurden. Durch diese Täuschung wurden Personen dazu verleitet, auf verschiedenen Websites wie Rumruay Roilarn, Nop Gao, Nakaraj, Chob Huay, Lotto MM, DNA und Yayee vermeintlich legitime Lottoscheine zu kaufen.
Die Untersuchung der Aktivitäten des Netzwerks durch die DSI führte zum Erlass von Haftbefehlen und Durchsuchungsbefehlen im Zusammenhang mit dem Fall. Im Rahmen der Operation konnten am 1. Februar sieben der 18 Verdächtigen festgenommen werden. Die übrigen Verdächtigen sind derzeit auf freiem Fuß und werden von den Fahndungsteams der DSI verfolgt.
Bei den Razzien wurde eine Vielzahl von Vermögenswerten beschlagnahmt, darunter 55 Millionen Baht in bar, 350 Kilogramm Gold, acht Grundstücksurkunden und Wohnungseigentumsdokumente, acht Luxusautos, 97 Amulette, 47 hochwertige Uhren, zehn Schusswaffen und über 400 Designertaschen, Schuhe und Kleidungsstücke.
Die beschlagnahmten Vermögenswerte und die laufenden Ermittlungen verdeutlichen den Umfang und die Komplexität der kriminellen Aktivitäten des Gofug-Netzwerks. Die Maßnahmen der DSI zeugen von den entschlossenen Bemühungen, Finanzkriminalität zu bekämpfen und die Öffentlichkeit vor raffinierten Online-Betrügereien zu schützen.
Der Fall geht weiter, während die Behörden daran arbeiten, die verbleibenden Verdächtigen festzunehmen und die Aktivitäten des Netzwerks vollständig zu zerschlagen, um die wirtschaftlichen Interessen des Landes zu schützen und die Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten, berichtete KhaoSod.
