DSI beschlagnahmt über 1.000 Mil­lio­nen Baht aus Gofug”-Lotterie-Betrug

DSI beschlagnahmt über 1.000 Millionen Baht aus "Gofug"-Lotterie-Betrug

Bangkok — Das Depart­ment of Spe­cial Inves­ti­ga­tion (DSI) erzielte einen bedeu­ten­den Durch­bruch in einem hochkaräti­gen Fall, in dem es um einen Online-Lot­terie-Betrug und Steuer­hin­terziehung ging, und beschlagnahmte Ver­mö­genswerte aus dem Gofug-Net­zw­erk, darunter Luxus­fahrzeuge und Gold. Die Beschlagnahme erfol­gte nach koor­dinierten Razz­ien in Bangkok und mehreren Prov­inzen, bei denen heute ein Finanzfluss von über 1.000 Mil­lio­nen Baht inner­halb des Net­zw­erks aufgedeckt wurde.

Auf ein­er Pressekon­ferenz erläuterte Thawee Sod­song, der amtierende Gen­eraldirek­tor der DSI, in Begleitung von Yut­thana Praedam, dem stel­lvertre­tenden Gen­eraldirek­tor, und Rawee Aksorn­siri, dem Direk­tor des Amtes für Geld­wäschebekämp­fung, die Ergeb­nisse der Oper­a­tion, die sich gegen 27 Orte richtete, die mit dem Gofug-Net­zw­erk in Verbindung stehen.

Die Ermit­tlun­gen wur­den ein­geleit­et, nach­dem das Büro des Gen­er­al­staat­san­walts die DSI auf ein betrügerisches Sys­tem aufmerk­sam gemacht hat­te, bei dem Export­doku­mente für Kraft­stoffe gefälscht wur­den, um Steuer­rück­er­stat­tun­gen zu erhal­ten, wodurch dem Staat ein poten­zieller Ver­lust von 10.000 Mil­lio­nen Baht entstand.

Tawee erk­lärte weit­er, dass die Gruppe auch in den Online-Lot­teriebe­trug ver­wick­elt war. Die DSI-Unter­suchung des Net­zw­erks deck­te eine aus­gek­lügelte Oper­a­tion auf, bei der falsche Infor­ma­tio­nen unter dem Deck­man­tel offizieller Lot­terieergeb­nisse der thailändis­chen Regierung in die Com­put­er­sys­teme hochge­laden wur­den. Durch diese Täuschung wur­den Per­so­n­en dazu ver­leit­et, auf ver­schiede­nen Web­sites wie Rum­ru­ay Roilarn, Nop Gao, Nakaraj, Chob Huay, Lot­to MM, DNA und Yay­ee ver­meintlich legit­ime Lot­toscheine zu kaufen.

Die Unter­suchung der Aktiv­itäten des Net­zw­erks durch die DSI führte zum Erlass von Haft­be­fehlen und Durch­suchungs­be­fehlen im Zusam­men­hang mit dem Fall. Im Rah­men der Oper­a­tion kon­nten am 1. Feb­ru­ar sieben der 18 Verdächti­gen festgenom­men wer­den. Die übri­gen Verdächti­gen sind derzeit auf freiem Fuß und wer­den von den Fah­n­dung­steams der DSI verfolgt.

Bei den Razz­ien wurde eine Vielzahl von Ver­mö­genswerten beschlagnahmt, darunter 55 Mil­lio­nen Baht in bar, 350 Kilo­gramm Gold, acht Grund­stück­surkun­den und Woh­nung­seigen­tums­doku­mente, acht Luxu­sautos, 97 Amulette, 47 hochw­er­tige Uhren, zehn Schuss­waf­fen und über 400 Design­er­taschen, Schuhe und Kleidungsstücke.

Die beschlagnahmten Ver­mö­genswerte und die laufend­en Ermit­tlun­gen verdeut­lichen den Umfang und die Kom­plex­ität der krim­inellen Aktiv­itäten des Gofug-Net­zw­erks. Die Maß­nah­men der DSI zeu­gen von den entschlosse­nen Bemühun­gen, Finanzkrim­i­nal­ität zu bekämpfen und die Öffentlichkeit vor raf­finierten Online-Betrügereien zu schützen.

Der Fall geht weit­er, während die Behör­den daran arbeit­en, die verbleiben­den Verdächti­gen festzunehmen und die Aktiv­itäten des Net­zw­erks voll­ständig zu zer­schla­gen, um die wirtschaftlichen Inter­essen des Lan­des zu schützen und die Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuer­hal­ten, berichtete KhaoSod.

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