Bangkok — Die Polizei führte am Mittwochmorgen in Bangkok und anderen Provinzen Razzien in Häusern und Geschäften mutmaßlicher thailändischer und ausländischer Betrüger durch und beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von rund 1 Milliarde Baht, darunter auch Luxushäuser und Autos.
Insgesamt etwa 200 Beamte des Central Investigation Bureau, des Anti-Geldwäsche-Büros und der Staatsanwaltschaft betraten und durchsuchten gegen 6 Uhr morgens 30 Orte in Bangkok, den Provinzen Samut Prakan und Udon Thani.
Polizeigeneral Athip Pongsiwapai, Kommandeur der Abteilung für die Bekämpfung der Technologiekriminalität, sagte, die Ziele stünden vermutlich in Verbindung mit thailändischen und ausländischen Verdächtigen, die in Liebes- und Investitionsbetrug und Geldwäsche verwickelt seien.
Darunter befanden sich 16 Luxushäuser in der Krungthep Kreetha Road, die meisten im Wert von rund 50 Millionen Baht.
Die Beamten führten auch eine Razzia in einer Anwaltskanzlei durch, die einem chinesischen Verdächtigen über einen thailändischen Bevollmächtigten gehört. Die Firma wird verdächtigt, Geld für illegale Geschäfte zu waschen.
Die Beamten verfügten über Haftbefehle gegen 14 Verdächtige, darunter ein thailändisches Model, das am Mittwoch ebenfalls in Gewahrsam genommen wurde.
Polizeimajor Athip sagte, dass die Razzien auf die Beschwerde einer thailändischen Frau hin erfolgten, die von einer Betrügerbande in eine betrügerische Kryptowährungsinvestition gelockt wurde. Sie reichte ihre Beschwerde bei der Polizeistation Sam Rong Nuea in der Provinz Samut Prakan ein.
Die Ermittler fanden später heraus, dass die Betrüger zahlreiche Transaktionen durchführten, bei denen sie die digitale Währung in Baht umwandelten. Mit dem Geld wurden Luxuswohnungen in Bangkok und den umliegenden Provinzen sowie Luxusautos gekauft.
Rund eine Milliarde Baht an Bargeld und digitalen Vermögenswerten seien über ihre Konten geflossen, sagte Polizeigeneral Athip.
