Bangkok — In einem beeindruckenden Einsatz gegen Cyberkriminalität hat die thailändische Polizei ein ausgeklügeltes Online-Betrugsnetzwerk zerschlagen und dabei Vermögenswerte im Gesamtwert von über 80 Millionen Baht beschlagnahmt.
Unter dem Operationstitel “Cyber Guardian” setzte das Central Investigation Bureau (CIB) alles daran, die verantwortlichen Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die Operation führte zur Festnahme von sieben Personen, die alle Teil einer kriminellen Organisation waren, die die Öffentlichkeit mit gefälschten Online-Plattformen täuschte.
Zu den Festgenommenen zählen unter anderem der 36-jährige Saiyan und der 21-jährige Sutee. Ihnen werden mehrere Delikte vorgeworfen, darunter Beteiligung an einer grenzüberschreitenden kriminellen Vereinigung, Staatsbetrug und Geldwäsche.
Die Ermittlungen wurden eingeleitet, nachdem zahlreiche Opfer berichtet hatten, von einer gefälschten Facebook-Seite, die mit Aktienhandel warb, in die Irre geführt worden zu sein.
Bei der weiteren Untersuchungen stellte sich heraus, dass die illegalen Gelder in Kryptowährung, speziell USDT, umgewandelt und über verschiedene digitale Geldbörsen transferiert wurden. Um die Gelder zu verschleiern, investierten die Tätern nicht nur in Kryptowährung, sondern auch in eine Vielzahl von Sachwerten, darunter Luxusimmobilien, Eigentumswohnungen, Grundstücke und Fahrzeuge.
Die Polizei reichte Haftbefehle gegen insgesamt 12 Verdächtige ein, dazu gehören auch Bank- und Kryptoinhaber sowie die direkt für die Geldwäsche verantwortlichen Akteure.
Die Razzia erstreckte sich über mehrere thailändische Provinzen, einschließlich Bangkok, Nakhon Ratchasima, Tak und Songkhla.
Unter den beschlagnahmten Vermögenswerten befindet sich unter anderem ein Luxushaus im Wert von 27 Millionen Baht, mehrere Immobilien in Phuket und Chiang Mai sowie Bargeld und Goldbarren.
Die festgenommenen Verdächtigen, darunter auch Saiyan und Sutee, gaben zu, Maultierkonten eröffnet und gegen eine Vergütung von 5.000 Baht pro Konto operiert zu haben. Während andere Verdächtige die Vorwürfe zurückwiesen, bleibt die Polizei an den weiteren Ermittlungen dran, um die restlichen Täter zu identifizieren und festzunehmen.
Die Operation “Cyber Guardian” zeigt eindrucksvoll, wie engmaschig die thailändischen Behörden bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität vorgehen. Dank moderner Technologie und Zusammenarbeit mit internationalen Institutionen wird hart daran gearbeitet, die Dunkelziffer von Online-Betrug zu senken und die Sicherheit der Internetnutzer in Thailand zu erhöhen.
Die beschlagnahmten Vermögenswerte befinden sich derzeit in der Obhut der Abteilung für Cyberkriminalität, während die rechtlichen Schritte gegen die Verdächtigen eingeleitet werden.
