Enthül­lung eines Bit­coin-Min­ing-Betrugs: Thailändis­che Polizei deckt ille­gale Machen­schaften auf

Bangkok — In ein­er großan­gelegten Oper­a­tion des thailändis­chen Zen­traler­mit­tlungs­büros kam es zu Razz­ien an neun Stan­dorten in Bangkok, die mit ille­galem Bit­coin-Min­ing und manip­ulierten Stromzäh­lern in Verbindung ste­hen. Die Polizei schätzt, dass der Staat durch diese ille­galen Aktiv­itäten einen Schaden von über 10 Mil­lio­nen Baht erlit­ten hat.

Die Razz­ia wurde unter der Leitung von Polizeigen­eral­ma­jor Mon­tri Teskhan, dem Kom­man­deur der Crime Sup­pres­sion Divi­sion, und Udom­sak Tem­wong, dem stel­lvertre­tenden Gou­verneur der Provin­cial Elec­tric­i­ty Author­i­ty (PEA), durchge­führt. Bei dieser Durch­suchung wur­den über 100 Bit­coin-Min­ing-Maschi­nen sichergestellt, die mit mod­i­fizierten Stromzäh­lern betrieben wurden.

Die Ermit­tlun­gen wur­den ein­geleit­et, nach­dem im Sep­tem­ber 2024 Berichte über ein verdächtiges Geschäfts­ge­bäude eingin­gen, das von einem jun­gen Mann gemietet wurde. Trotz der instal­lierten Überwachungskam­eras wurde das Gebäude nur spo­radisch genutzt, was die Behör­den mis­strauisch machte.

Es wurde ver­mutet, dass der Stan­dort möglicher­weise als Basis für eine Bande von Tele­fon­be­trügern dient.

Die Recherchen ergaben schnell, dass der erste Verdächtige das besagte Gebäude gemietet hat­te, während der zweite zusät­zlich sechs weit­ere Geschäfts­ge­bäude und zwei Wohnge­bäude hat­te, die ins­ge­samt neun Stan­dorte umfassten.

Bei der Analyse des Bankkon­tos des ersten Verdächti­gen ent­deck­ten die Ermit­tler Transak­tio­nen in Höhe von über 40 Mil­lio­nen Baht im Zeitraum von Jan­u­ar 2023 bis Sep­tem­ber 2024, ein klares Indiz für ille­gale Geschäft­sprak­tiken. Die PEA stellte zudem einen ungewöhn­lich hohen Stromver­brauch fest, der nicht mit den monatlichen Abrech­nun­gen übere­in­stimmte, was den Ver­dacht erweck­te, dass die Stromzäh­ler manip­uliert wur­den, um die hohen Kosten der Bit­coin-Min­ing-Aus­rüs­tung zu verbergen.

Am 7. Novem­ber 2024 durch­sucht­en Beamte der Polizei und der PEA die Ermit­tlung­sorte und fan­den auf jedem Grund­stück Bit­coin-Min­ing-Maschi­nen sowie Kühlsys­teme und offen­sichtlich mod­i­fizierte Stromzäh­ler. Die Zäh­ler wiesen deut­liche Anze­ichen von Manip­u­la­tion auf; sie zeigten einen zu niedri­gen Stromver­brauch an.

Die Polizei beschlagnahmte ins­ge­samt 111 Bit­coin-Min­ing-Maschi­nen, sieben Desk­top-Com­put­er mit Mon­i­toren, zehn Inter­net-Router und zehn mod­i­fizierte Stromzäh­ler. Die Verdächti­gen wur­den wegen Dieb­stahls angeklagt und ges­tanden schließlich ihr Vergehen.

Der erste Verdächtige gab an, den zweit­en beauf­tragt zu haben, die Zäh­ler zu manip­ulieren, wodurch die monatlichen Strom­rech­nun­gen auf lediglich 500 bis 2.500 Baht reduziert wur­den, im Ver­gle­ich zu den tat­säch­lichen Kosten von rund 1 Mil­lion Baht. Die ille­gale Oper­a­tion, die mehr als ein Jahr andauerte, kon­nte durch die Ent­deck­un­gen der Ermit­tler aufgedeckt werden.

Gen­eral­ma­jor Mon­tri informierte darüber, dass die beschlagnahmten Bit­coin-Min­ing-Maschi­nen, die einen Wert von 40.000 bis 60.000 Baht pro Stück hät­ten, unter reg­ulären Bedin­gun­gen legal Ein­nah­men von bis zu 666.000 Baht pro Monat gener­ieren kön­nten. Die enor­men Stromkosten von 1 Mil­lion Baht führten jedoch zu den krim­inellen Hand­lun­gen der Verdächtigen.