Bangkok — Bis zu einer halben Million Bankkonten könnten “Scheinkonten” sein, die zur Erleichterung von Betrug eröffnet wurden, so das Amt zur Bekämpfung der Geldwäsche (Amlo), das Maßnahmen zur Eindämmung des Problems einführt.
Ab nächstem Monat, so das Amt, müssen Personen, die Bargeld an Geldautomaten einzahlen, ihre Identität nachweisen, um eine effektivere Rückverfolgung von Transaktionen zu ermöglichen.
Die Amlo schätzt, dass von den 121 Millionen Konten, die derzeit landesweit genutzt werden, zwischen 200.000 und 500.000 als Kuriere fungieren könnten, sagte Amlo-Sprecher Witthaya Nititham am Donnerstag.
Die Amlo-Beamten sind zusammen mit dem Cyber Crime Investigation Bureau der Polizei dabei, die Konten zu sichten, von denen sie vermuten, dass sie von Bevollmächtigten für Betrügerbanden registriert worden sind.
Bislang hätten die Behörden mehr als 10.000 Personen identifiziert, die mehr als 70.000 betrügerische Konten eröffnet hätten, sagte er.
Die Identifizierung wurde durch polizeiliche Ermittlungen in Betrugsfällen ermöglicht, bei denen die Geldüberweisungen der Opfer zurückverfolgt werden konnten. Die Kontodaten wurden an die jeweiligen Geschäftsbanken weitergeleitet, die sie sofort einfroren.
Herr Witthaya sagte, Amlo habe mehr Informationen über Proxy-Konten gesammelt und festgestellt, dass sie wöchentlich um etwa 1.000 zunehmen.
Ab dem 11. November müssen Personen, die Bargeld an Geldautomaten einzahlen, einen Identitätsnachweis erbringen. Bei jeder Einzahlung von bis zu 30.000 Baht am Automaten muss der Einzahler seine Staatsbürgerschaftsnummer zusammen mit seiner Handynummer eingeben. Der Einzahler erhält dann von der Bank ein Einmal-Passwort (OTP), bevor er mit der Transaktion fortfährt.
Bei einer Einzahlung am Automaten von 30.000 bis 100.000 Baht muss der Einzahler die Daten seiner Geldautomaten‑, Debit- oder Kreditkarte zusammen mit seiner persönlichen Identifikationsnummer (PIN) angeben.
In den vergangenen 12 Monaten, so Witthaya, hat die Amlo in Fällen von Betrug und Online-Glücksspiel Vermögenswerte im Wert von mehr als 9,4 Milliarden Baht beschlagnahmt und eingefroren. Die meisten Fälle wurden vor Gericht abgeschlossen, wobei der Staat Vermögenswerte im Wert von 8,8 Mrd. Baht eingefordert hat.
