PHUKET, 1. Juni (TNA) — Die Economic Crime Suppression Division (ECSD) der Königlich Thailändischen Polizei hat am Freitag ein großes thailändisches Nominee-Netzwerk (Thailändische Strohmänner) zerschlagen, das Ausländern, vor allem Russen, illegal bei der Gründung von Immobiliengesellschaften mit einem Volumen von mehr als 1 Milliarde Baht geholfen hat.
Bei der Razzia gegen thailändische Nominee-Netzwerke für Russen in Phuket konnte die ECSD 225 Bankkonten mit einem Umlauf von mehr als 300 Millionen Baht für die Eintragung neuer Unternehmen einfrieren.
245 Grundstücksdokumente, darunter solche für 196 Eigentumswohnungen im Wert von rund 1 Milliarde Baht, Dokumente im Zusammenhang mit der Gründung von 800 Unternehmen sowie 1.601 Firmenstempel und neun weitere Vermögenswerte beschlagnahmen.
Pol Maj Krit Worathat, ein Polizeikommissar der ECSD, sagte, dass den Informationen zufolge die Hauptverdächtige, Frau Iana, 45, als Direktorin und Aktionärin neben Thais an neun Unternehmen beteiligt ist — die höchste Anzahl für einen Ausländer in Phuket.
Darunter befanden sich sieben Immobilienunternehmen, ein Dienstleistungsunternehmen und ein Reiseunternehmen.
Die Verfahren zur Gründung aller neun Unternehmen wurden von einer Buchhaltungsfirma in Phuket durchgeführt.
Dieses Unternehmen nutzte seine Mitarbeiter sowie deren Verwandte als Bevollmächtigte, um gesetzliche Beschränkungen zu umgehen und die Prüfung der Geschäftstätigkeit in Thailand zu ermöglichen.
Nach der Ausweitung der Ermittlungen auf die Listen der Ausschussmitglieder in der Buchhaltungsfirma, fand die Polizei Verbindungen zu 272 Unternehmen, darunter 130 Scheinfirmen für Ausländer, die hauptsächlich im Immobilien-, Tourismus- und Dienstleistungssektor tätig sind, mit einem eingetragenen Gesamtkapital von 679 Millionen Baht.
Die Polizei hat zunächst 231 Personen verhaftet und strafrechtlich verfolgt, darunter 96 juristische Personen, 135 Verdächtige, darunter 98 ausländische Verdächtige, die ohne Genehmigung Geschäfte machten und 37 thailändische Staatsangehörige, die als Agenten zur Unterstützung ausländischer Unternehmen tätig waren.
Ihnen drohen Freiheits- und Geldstrafen.
