Große Razz­ia in Thai­land: Online-Betrug mit chi­ne­sis­chen Machen­schaften aufgedeckt

Non­thaburi — Eine koor­dinierte Aktion der thailändis­chen Cyber­crime-Polizei und des Telekom­mu­nika­tion­s­gewerbes führte am 1. Dezem­ber 2024 zu ein­er großan­gelegten Razz­ia in einem Miet­shaus im Dis­trikt Pak Kret, nahe Bangkok. Dabei wurde ein kom­pliziert­er Betrugsver­such im Online-Einzel­han­del aufgedeckt, der gezielt chi­ne­sis­che und amerikanis­che Ver­brauch­er ins Visi­er nahm.

Die Ermit­tlun­gen ergaben, dass unter der Leitung von Chen, einem chi­ne­sis­chen Staats­bürg­er, ein Net­zw­erk operierte, das von Auf­se­hern auf dem chi­ne­sis­chen Fes­t­land fer­nüberwacht wurde. Die Drahtzieher kauften per­sön­liche Dat­en thailändis­ch­er Bürg­er, um ille­gale Online-Shops auf Plat­tfor­men wie Etsy und Ama­zon zu betreiben.

Diese Strate­gie nutzte die US-Restric­tions aus, die es chi­ne­sis­chen Staats­bürg­ern nur ges­tat­ten, einen Shop pro Per­son zu führen.

Während der Razz­ia beschlagnahmten die Behör­den eine Vielzahl von Geräten, darunter 120 Mini-PCs der Marke BMAX, 80 USB-Hubs, 369 Air­Cards mit SIM-Karten, einen Lap­top und mehrere Com­put­er­mon­i­tore. Diese Gegen­stände waren zen­tral für den Betrieb des ille­galen Net­zw­erks, das auf betrügerische Art und Weise arbeitete.

Polizeigen­eral­ma­jor Jit­tipont Pol­preuk­sa, Leit­er der 4. Ermit­tlungsabteilung für Cyberkrim­i­nal­ität, erk­lärte, dass bei der Rekru­tierung der thailändis­chen Bürg­er auf Face­book-Job­grup­pen geset­zt wurde. Es wurde ein Betrag von 900 bis 1.000 Baht pro Per­son gezahlt, um per­so­n­en­be­zo­gene Infor­ma­tio­nen zu erlan­gen, mit denen Online-Shop-Kon­ten eröffnet wur­den. Diese Kon­ten wur­den anschließend zu einem Preis von etwa 40.000 Yuan (200.000 Baht) an die chi­ne­sis­chen Betreiber verkauft.

Der Betrug beruhte auf ein­er Strate­gie, bei der über einen Zeitraum von 5 – 6 Monat­en das Ver­trauen der Kun­den durch anfangs legit­ime Transak­tio­nen gewon­nen wurde. Nach dieser Phase ver­schwand das Geld der Kun­den spurlos.

Chen gab zu, dass jed­er Mini-PC als Online-Shop fungierte und einige mit bis zu drei Air­Cards aus­ges­tat­tet waren, um eine sta­bile Inter­netverbindung sicherzustellen. Trotz sein­er legalen Ein­reise nach Thai­land mit einem Visum für dig­i­tale Nomaden, ver­stießen die ver­wen­de­ten Air­Cards gegen thailändis­che Telekom­mu­nika­tionsvorschriften, da sie ohne die notwendi­gen Zer­ti­fizierun­gen operierten.

Die Behör­den haben bere­its Anklage nach dem Funkkom­mu­nika­tion­s­ge­setz erhoben und prüfen mögliche Ver­stöße gegen Daten­schutzge­set­ze. Die Ermit­tlun­gen in diesem kom­plex­en Fall laufen weit­er­hin auf Hoch­touren, während die thailändis­chen Behör­den bemüht sind, die Hin­ter­gründe des Betrugs aufzudeck­en und weit­ere Strafver­fol­ger zu identifizieren.