Das Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DES) plant, Geld und Vermögenswerte im Wert von mehr als 10 Milliarden Baht, die von Callcenter-Betrügerbanden beschlagnahmt wurden, an die Opfer zurückzugeben.
Minister Prasert Jantararuangtong sagte gestern, dass die beschlagnahmten Vermögenswerte, darunter 6 Mrd. Baht in bar, seit 2021 vom Anti-Geldwäsche-Büro (Amlo) zurückerhalten wurden.
Das Amlo hat beschlossen, alle beschlagnahmten Vermögenswerte zu bereinigen und an die Opfer zurückzugeben, sagte er.
Jeder, der von den Call-Centern betrogen wurde, muss der Amlo eine Zahlungsbestätigung einer Bank vorlegen, aus der hervorgeht, dass eine Verbindung zu den Verdächtigen in den Netzwerken besteht, sagte Prasert. Petitionen können beim Amlo-Büro per Post, persönlich oder per E‑Mail eingereicht werden, fügte er hinzu.
Nachdem Amlo die Beweise erhalten hat, werden sie an das Gericht weitergeleitet, um Vermögensschutz für die Opfer zu beantragen. Der Prozess der Vermögensermittlung soll innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein, sagte er.
Es wird erwartet, dass die Opfer die Vermögenswerte zu einem Wert zurückerhalten, der nicht höher ist als das Gesamtvermögen, über das Amlo verfügte.
Diejenigen, die früher keinen Antrag bei der Polizei gestellt haben, können nun Beweise bei Amlo einreichen und erwarten, dass sie ebenfalls ihr Vermögen zurückerhalten, sagte Herr Prasert. Der Plan von Amlo, die Vermögenswerte zurückzugeben, wird innerhalb von 90 Tagen im Königlichen Amtsblatt bekannt gegeben.
Am Mittwoch gab Herr Prasert zusammen mit dem Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) der Königlich Thailändischen Polizei und der Kryptowährungsagentur Binance eine Pressekonferenz über eine Razzia gegen ein von Chinesen geführtes hybrides Betrugssyndikat, das einen Schaden von mindestens 250 Millionen Baht verursacht hat.
Während der Operation wurden ein Verdächtiger, der als Su Shoaxian identifiziert wurde, und drei weitere Chinesen verhaftet und 15 Vermögenswerte im Wert von 600 Millionen Baht oder mehr beschlagnahmt. Den Ermittlungen zufolge lockten die Verdächtigen die Opfer dazu, über eine gefälschte mobile Anwendung in den Handel mit Kryptowährungen zu investieren. Sie wurden dazu verleitet, Geld auf die Konten zu überweisen, die vorgaben, digitale Börsen zu sein. Die Konten gehören Herrn Su.
Weitere Ermittlungen führten zur Verhaftung von vier weiteren Verdächtigen: Wisit, 31, Siraphat, 25, ein chinesischer Staatsangehöriger namens Dongjian, 45, und ein Singapurianer namens Wei King Kek, 41.
Sie wurden wegen Betrugs, Geldwäsche, Beteiligung an grenzüberschreitenden kriminellen Vereinigungen und der betrügerischen Einfuhr gefälschter Computerdaten festgenommen.
Die Polizei hat außerdem 26 weitere Haftbefehle ausgestellt, sagte Herr Prasert.
