Bangkok — Die Abteilung für Unternehmensentwicklung des Handelsministeriums hat eine gründlichere Untersuchung von Unternehmen eingeleitet, die im Rahmen von Nominee-Vereinbarungen gegründet wurden.
- Diese Praxis ist in der Immobilien‑, Tourismus- und Resortbranche weit verbreitet.
- Bei Nominee-Vereinbarungen halten thailändische Partner Anteile im Namen von Ausländern, oft um die im Gesetz über ausländische Unternehmen von 1999 vorgeschriebenen Lizenzen für ausländische Unternehmen zu umgehen.
- Um Nominee-Vereinbarungen zu verhindern, hat die Behörde ein gründlicheres Prüfverfahren bei der Unternehmensregistrierung eingeführt.
- Dabei werden von den Banken ausgestellte Finanzdokumente geprüft, die die finanzielle Leistungsfähigkeit der thailändischen Anteilseigner oder Nominees, die mit Ausländern zusammenarbeiten, bescheinigen oder belegen.
- Damit soll sichergestellt werden, dass thailändische Einzelpersonen über die finanziellen Möglichkeiten verfügen, unabhängig zu investieren.
Jitakorn Wongkhatekorn, der stellvertretende Generaldirektor der Abteilung für Unternehmensentwicklung, gab kürzlich Einzelheiten zu den in diesem Jahr durchgeführten Untersuchungen bekannt.
Insgesamt wurden 439 Unternehmen in drei Zielkategorien — Tourismus, Immobilien und Hotel/Resort — untersucht.
Die Unternehmen waren in neun Provinzen ansässig, nämlich Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Surat Thani, Chonburi, Rayong, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi und Bangkok.
Das Ministerium arbeitete bei der Untersuchung mit Partnerbehörden wie dem Tourismusministerium, dem Department of Special Investigation (DSI), der Touristenpolizei und der Einwanderungsbehörde zusammen.
Die ersten Ergebnisse zeigen, dass 269 Unternehmen in Chiang Mai und Chonburi möglicherweise gegen die Nominierungsvorschriften verstoßen haben.
Davon waren 60 Immobilienfirmen, sechs Unternehmen aus dem Tourismusbereich, vier Hotels/Resorts und 184 andere Unternehmen wie Groß-/Einzelhandel, Transportwesen und Landwirtschaft, um nur einige zu nennen.
Die laufende Analyse dient der Ermittlung des Investitionswerts und anderer relevanter Daten.
Die Beteiligung von Nominees an Unternehmen geht oft damit einher, dass der thailändische “Partner” Vorteile erhält, sein Einverständnis gibt oder Rechtsbeistand sucht, um das Gesetz zu umgehen.
Die Regierung unterstreicht, dass thailändische Einzelpersonen nicht an Vereinbarungen beteiligt sein sollten, die Ausländern helfen, Unternehmen zu führen und dabei das Gesetz zu umgehen oder zu brechen.
Einige Anwaltskanzleien und Buchhaltungsbüros empfehlen oder beauftragen thailändische Personen, 51 % der Anteile an von Ausländern geführten Unternehmen zu halten, während der Ausländer 49 % hält.
Auf diese Weise können die Unternehmen den thailändischen Rechtsstatus beibehalten und Geschäfte tätigen, ohne ausländische Geschäftslizenzen zu benötigen.
Die Ermittlungen werden fortgesetzt, wenn sich herausstellt, dass thailändische Personen Ausländer bei der Verletzung von Nominierungsvorschriften absichtlich unterstützt haben.
Der diesjährige Plan sieht die Überprüfung von Unternehmen vor, die dem Alien Business Act unterliegen, insbesondere wenn Ausländer weniger als 50 % der Anteile halten oder hohe Entscheidungsbefugnisse haben, z.B. in Bezug auf Stimmrechte, Gewinnausschüttung oder Kapitalrückgabe bei Geschäftsaufgabe.
Die Ermittler werden auch die Herkunft der für den Geschäftsbetrieb verwendeten Mittel prüfen, einschließlich der unter ungewöhnlichen Bedingungen an Ausländer gewährten Darlehen.
Seit 2015 hat die Abteilung Nominees in drei Formaten untersucht: Befragung von Aktionären und juristischen Personen zur Klärung von Fakten (4.087), Inspektion der Büros von juristischen Personen (1.902) und Identifizierung von Verhaltensweisen, die unter die Kategorie Nominees fallen könnten (191 Fälle).
Juristische Personen, bei denen ein Verstoß gegen die Nominee-Vorschriften festgestellt wurde, wurden an die DSI verwiesen, um ein Gerichtsverfahren einzuleiten.
Bis zum vergangenen Jahr wurden 66 Fälle, in denen juristische Personen, Unterstützer und thailändische Einzelpersonen als Beauftragte für ausländische Personen tätig waren, strafrechtlich verfolgt.
Zu den Strafen gehören Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren und/oder Geldstrafen zwischen 100.000 und 1 Million Baht sowie tägliche Geldstrafen zwischen 10.000 und 50.000 Baht, bis der Verstoß beendet ist.
Nominee-Vereinbarungen sind in den wichtigsten Reisezielen weit verbreitet und bieten Ausländern, die versuchen, gesetzliche Beschränkungen zu umgehen, erhebliche Vorteile.
Dies wiederum schadet sowohl der thailändischen Wirtschaft als auch den Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden.
