In einer aufsehenerregenden Cyber-Razzia haben die thailändischen Behörden einen 29-jährigen Mann in Nonthaburi verhaftet, weil er in einen Online-Glücksspielring verwickelt war und durch mehrere Transaktionen über 5 Millionen Baht gewaschen hatte.
Die Verhaftung war Teil einer größeren Razzia gegen illegale Online-Glücksspiele, die über die Website wtf55 abgewickelt wurden, auf der Spiele wie Baccarat und Dragon Tiger angeboten wurden.
Die Cyber-Polizei nahm Noppol (Nachname nicht genannt) aufgrund eines Haftbefehls vom 19. Juli letzten Jahres in der Provinz Nonthaburi wegen des Vorwurfs der Organisation von Online-Glücksspielen und Geldwäsche fest. Die Verhaftung erfolgte im Anschluss an eine komplizierte Untersuchung der Abteilung für Spezialanalysen und ‑werkzeuge der Cyberpolizei, bei der sich herausstellte, dass die Glücksspiel-Website schnelle Transaktionen über das Internet-Banking durchführte, die es den Nutzern ermöglichten, mit Leichtigkeit zu spielen.
Die verdeckte Operation der Polizei bestand darin, sich mit der Glücksspielplattform in Verbindung zu setzen, um die mit den Verdächtigen verbundenen Finanztransaktionen zurückzuverfolgen.
Dabei entdeckten die Behörden, dass mehrere Bankkonten genutzt wurden, um Millionen von Baht zu schleusen, was sie zu dem Konto von Noppol führte, auf das zwischen dem 1. Juni und dem 3. Juli 2023 26 Einzahlungen in Höhe von insgesamt 5,1 Millionen Baht eingegangen waren. Die Ermittler gehen davon aus, dass dieses Konto in erster Linie dazu verwendet wurde, Gewinne von der Online-Glücksspielseite abzuheben.
Noppol, der Kontoinhaber, wurde in Nonthaburi angetroffen, wo Beweise gesammelt wurden, um seine Verhaftung sicherzustellen. Die Polizei geht davon aus, dass dieser Glücksspielring ein gut organisiertes System betrieb, bei dem die Erlöse von Kunden über mehrere Konten überwiesen wurden, um die Geldspur zu verwischen, bis sie schließlich zu den Personen gelangten, bei denen es sich vermutlich um die Inhaber der Website handelte — ein klassisches Geldwäschesystem.
Die Cyberpolizei setzt ihre Ermittlungen fort, um weitere Beteiligte an der Operation zu ermitteln und ihr Vorgehen gegen illegale Online-Glücksspiele auszuweiten, berichtet KhaoSod.
Noppol wurde in Gewahrsam genommen und muss sich wegen seiner mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten vor Gericht verantworten.
In diesem Zusammenhang hat die Polizei vor kurzem gegen ein großes illegales Online-Glücksspiel im wohlhabenden Bezirk Pak Kret vorgegangen und einen thailändischen Glücksspieler namens Mongkol verhaftet. Die Verhaftung des 46-Jährigen fand in einer luxuriösen Residenz im Unterbezirk Bang Phlap der Provinz Nonthaburi statt.
