SURAT THANI: Ein russischer Staatsbürger wurde verhaftet, weil er auf Koh Phangan in dieser Touristenprovinz illegal Kryptowährungsumtauschdienste angeboten hat.
Die Polizei verhaftete Ibragim Gaitukiev, 36, in einem Haus am Strand von Sri Thanu im Tambon Koh Phangan dieser südlichen Provinz, sagte Polizeigeneral Sermphan Sirikhong, Chef der Provinz Surat Thani, am Freitag.
Die Verhaftung erfolgte nach einer polizeilichen Untersuchung, bei der festgestellt wurde, dass die Website en-samui.bitmonyekb.com online Werbung für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen in den Bezirken Koh Samui und Koh Phangan in Surat Thani geschaltet hatte. Die Telefon- und WhatsApp-Nummern, die auf der Website angegeben waren, um Kunden zu kontaktieren, waren mit den Bankkonten von Herrn Gaitukiev und einem anderen ausländischen Staatsbürger, Maksim Variukhin, verbunden, so der Polizeichef von Surat Thani.
Die Polizeiermittler fanden heraus, dass die beiden ausländischen Staatsangehörigen Führungskräfte von OM 118 Co auf Koh Phangan in Surat Thani waren. Das Unternehmen nutzte ein Haus am Strand Sri Thanu auf dieser Touristeninsel als Büro.
Das Haus betrieb auch ein Cannabisgeschäft, “Plantasia cannabis collective”, mit einem Schild mit der Aufschrift “Bitcoin” vor dem Geschäft, so die polizeiliche Untersuchung.
Die Ermittler gingen davon aus, dass es sich bei dem Geschäft um einen Ort für den Austausch von Kryptowährungen handelte, wie er auf der Website beworben wurde. Die Beamten erwirkten daraufhin am Mittwoch beim Samui Provincial Court einen Gerichtsbeschluss zur Durchsuchung des Ladens. Das Verhaftungsteam durchsuchte das Geschäft am Donnerstag.
Herr Gatukiev war bei der Durchsuchung anwesend und sagte der Polizei, er sei der Besitzer des Ladens. Das Team durchsuchte das Cannabisgeschäft und fand keine illegalen Gegenstände. In dem Geschäft befand sich Werbung für den Austausch von Kryptowährungen.
Herr Gatukiev wurde wegen des illegalen Betriebs einer Kryptowährungsbörse verhaftet. Bei der Befragung gab er angeblich zu, dass er und Herr Variukhin digitale Währungsdienstleistungen für Touristen angeboten hatten.
Herr Gatukiev wurde angeklagt und auf die Polizeistation von Koh Phangan gebracht, um rechtliche Schritte einzuleiten. Die Polizei machte keine Angaben zu dem anderen ausländischen Staatsangehörigen.
