Bangkok — Der Minister für digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DES), Prasert Chanthararuangthong, gab bekannt, dass das Komitee zur Verhinderung und Unterdrückung von Technologieverbrechen (PSTC) im Rahmen seiner Operation in der zweiten Phase mehr als 815.000 Maultierkonten geschlossen hat.
Er sprach am Mittwoch vor Reportern in seiner Funktion als Vorsitzender des Gremiums.
Prasert sagte, dass in der zweiten Phase der Operation vom 1. bis 31. Mai insgesamt 815.873 Maultierkonten geschlossen wurden.
- 344.079 durch das Amt für Geldwäschebekämpfung (AMLO)
- 300.000 durch Banken selbst
- 171.794 auf Anfrage des Anti-Online-Betrugs-Operationszentrums (AOC).
Das PSTC wurde von Premierminister Srettha Thavisin unter dem Königlichen Erlass von 2023 über Maßnahmen zur Verhinderung von Technologieverbrechen Anfang März ins Leben gerufen.
Die Anordnung erfolgte als Reaktion auf weit verbreitete Cyberkriminalitätsfälle und einen Anstieg von Betrugsfällen durch Callcenter-Banden.
Prasert, der von Amts wegen Vorsitzender des PSTC ist, leitete am Mittwoch ein Treffen ein, um den Fortschritt seiner Operationen zu überprüfen.
Das Komitee folgender Vertreter:
- Königlich-thailändischer Polizei
- Nationale Rundfunk- und Telekommunikationskommission (NBTC)
- Bank von Thailand (BOT)
- Thailändischer Bankenverband
- AMLO
- Department für besondere Ermittlungen (DSI)
- Börsen- und Wertpapieraufsichtskommission
- Verband der Telekommunikationsunternehmen Thailands
Bei dem Treffen wurden die Teilnehmer über die Fortschritte in verschiedenen Operationen während der zweiten Phase im Mai informiert, darunter die Schließung von Maultier-Bankkonten, die von Betrügern verwendet wurden, um Geld von ihren Opfern zu erhalten.
Das Komitee wurde darüber informiert, dass die Zentralbank die Geschäftsbanken angewiesen hat, die Grundsätze der Kunden-Sorgfaltspflicht (COD) anzuwenden, bevor sie Einzelpersonen die Eröffnung neuer Bankkonten ermöglichen.
COD zielt darauf ab, sicherzustellen, dass die Kontoinhaber nicht aus einer der Risikogruppen stammen und wurde seit dem 30. Mai umgesetzt.
Die Geschäftsbanken werden auch die Bekämpfung von Maultier-Bankkonten verstärken, indem sie die Namen der Besitzer geschlossener Maultierkonten als Grundlage verwenden, wurde dem Gremium mitgeteilt.
Neben der Schließung von Maultierkonten umfasste die PSTC-Operation im Mai auch:
Die Festnahme von neun Verdächtigen und die Einfrierung von Vermögenswerten im Wert von 70 Millionen Baht bei einem Vorgehen gegen die Online-Glücksspielwebsite BanHuay.com
Die Festnahme von 12 Verdächtigen, die für ein Callcenter mit Sitz in Kambodscha arbeiten
Die Festnahme von 25 Verdächtigen, die Opfer dazu verleitet haben, insgesamt 350 Millionen Baht in Kryptowährungen zu investieren, und die Einfrierung ihrer Vermögenswerte im Wert von 125 Millionen Baht
Das Komitee erfuhr außerdem, dass die Behörden im Mai den Zugang zu 15.758 betrügerischen Social-Media-Links und Websites blockiert haben und während des Zeitraums 6.459 Glücksspiel-Websites geschlossen haben.
Behörden setzen Operation zur Beendigung von SIM-Karten, die mit Maultier-Mobilbankkonten verknüpft sind, fort
In Bezug auf die Operation zur Beendigung von SIM-Karten, die mit Maultier-Mobilbankkonten verknüpft sind, wurden bis zum 26. Mai 42.298 Mobiltelefonnummern aus dem Dienst ausgesetzt, die mehr als 100 Anrufe pro Tag getätigt hatten.
Nur 372 der Besitzer sind bisher an die Mobilfunkanbieter herangetreten, um sich zu identifizieren.
Die Behörden haben 5 Millionen Mobiltelefonnummern von Personen ausgewählt, die jeweils mehr als 100 SIM-Karten besitzen.
Bisher wurden 2,6 Millionen dieser Nummern geklärt, während 2,3 Millionen der verbleibenden Nummern ausgesetzt wurden, nachdem die Besitzer es versäumt hatten, sich bis zum 14. Februar zu verifizieren.
Die Behörden haben eine Frist bis zum 13. Juli für die Besitzer von mehr als sechs, aber weniger als 100 SIM-Karten festgelegt, um sich zu erklären, warum sie so viele Nummern benötigen.
Etwa 4 Millionen Nummern fallen in diese Kategorie, und bisher haben sich etwa eine Million Besitzer gemeldet.
In einer anderen Entwicklung sagte Prasert, dass Prof. Wisit Wisitsora-At, der ständige Sekretär des DES-Ministeriums, ein Memorandum of Understanding unterzeichnet hat, wonach das AOC mit dem Cyberkriminalitätsuntersuchungsbüro, dem DSI, dem AMLO, der BOT und der NBTC bei Operationen zur Unterdrückung und Verhinderung von Cyberkriminalität zusammenarbeiten soll.
