DSI verhaftet Buchhalter und Unternehmen in Bangkok: Staatsschaden über 450 Millionen Baht
Am 2. Juli 2024, gegen 08:15 Uhr, führte das Zentrum für Ermittlungen und Geheimdienste des Department of Special Investigation (DSI) unter der Leitung von Direktor Witthawas Sukantaros eine erfolgreiche Festnahmeaktion durch. Gemeinsam mit dem zweiten Einsatzteam nahmen sie Herrn Kitchakan, einen Buchhalter der Firma Vorasap Steel 1986 Co., Ltd., gemäß Haftbefehl Nr. 1304⁄2567 des Strafgerichts vom 28. März 2024 fest.
Umfangreicher Steuerbetrug in Bangkok aufgedeckt
Herr Kitchakan wird beschuldigt, andere bei der Steuerhinterziehung oder dem Versuch, die Mehrwertsteuer zu hinterziehen, unterstützt zu haben. Er soll falsche Angaben gemacht, betrogen und ähnliche Methoden angewandt haben, um absichtlich gefälschte oder unrechtmäßig ausgestellte Steuerrechnungen zur Steuerkreditierung zu verwenden. Der gesamte Betrug verursachte einen Staatsschaden von über 450 Millionen Baht.
Festnahme in Wang Thonglang, Bangkok
Die Beamten konnten den Verdächtigen an der Straße im Bezirk Wang Thonglang, Bangkok, festnehmen. Nach der Festnahme informierten die Beamten Herrn Kitchakan über die Anschuldigungen und seine Rechte gemäß dem Strafprozessgesetz.
Es wurde darauf hingewiesen, dass Bild- und Tonaufnahmen während der gesamten Festnahme und Haft gemacht werden müssen, bis er an die Ermittlungsbeamten der Sonderfahndung übergeben wird.
Ein umfassender Fall von Steuerhinterziehung
Der Fall ist als Sonderfall Nr. 78⁄2566 bei der Steuerfahndungsabteilung registriert. Während der Steuerzeiträume von April 2013 bis Dezember 2014 verwendete die Firma Vorasap Steel 1986 Co., Ltd. unrechtmäßig ausgestellte Steuerrechnungen, um Steuerkredite beim Finanzamt zu beantragen. Insgesamt wurden 19 Vergehen registriert, die einen Schaden von 449.810.513,00 Baht verursachten.
Der Weg zur Festnahme
Zuvor hatte die Sonderermittlungsbehörde die Untersuchungsergebnisse der Sonderfahndung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Die Staatsanwaltschaft war der Meinung, dass Anklage erhoben werden sollte. Doch Herr Kitchakan erschien nicht zum vereinbarten Termin bei der Staatsanwaltschaft, was zur Beantragung eines Haftbefehls führte.
Einsatzteams des DSI im Einsatz
Die Verfolgung und Festnahme des Verdächtigen erfolgte gemäß den Anweisungen von Police Lieutenant Colonel Yutthana Phraedam, dem stellvertretenden Generaldirektor des DSI, der derzeit als amtierender Generaldirektor des DSI fungiert.
Das Zentrum für Ermittlungen und Geheimdienste, eine direkt unterstellte Einheit, wurde beauftragt, spezielle Einsatzteams zur Verfolgung und Festnahme von Verdächtigen gemäß Haftbefehl zu organisieren, insbesondere für Haftbefehle, die kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist stehen, um flüchtige Straftäter dem Justizsystem zuzuführen.
Überstellung des Verdächtigen
Nach der Festnahme informierten die Beamten den Staatsanwalt und den Direktor des Ermittlungs- und Rechtsbüros des Verwaltungsdepartments in Bangkok, bevor sie den Verdächtigen zurück zum Department of Special Investigation (DSI) brachten, um ihn den verantwortlichen Ermittlungsbeamten zur weiteren rechtlichen Bearbeitung zu übergeben.
Konsequenzen für den Steuerbetrug
Die Steuerfahndungsabteilung der Sonderfahndungsbehörde übergab den Verdächtigen an die Staatsanwaltschaft der Sonderfahndungsabteilung 1, um ihn noch am selben Tag vor dem Strafgericht anzuklagen. Dieser umfangreiche Fall von Steuerbetrug zeigt die Entschlossenheit der thailändischen Behörden, Steuerhinterziehung und betrügerische Aktivitäten rigoros zu verfolgen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Die Festnahme von Herrn Kitchakan und die Aufdeckung des millionenschweren Steuerbetrugs durch das DSI sind ein bedeutender Schritt im Kampf gegen Steuerhinterziehung in Thailand. Der Staatsschaden von über 450 Millionen Baht verdeutlicht die Ernsthaftigkeit des Vergehens und die Notwendigkeit strenger Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Steuerbetrug.
