In einem bedeutenden Schritt zur Stärkung der Transparenz auf dem thailändischen Markt wird das Department of Business Development (DBD) im Jahr 2025 eine umfassende Untersuchung von erstaunlichen 27.000 juristischen Personen einleiten.
Dieser entschlossene Schritt folgt auf eine Welle von Beschwerden von lokalen Unternehmen, die auf den Missbrauch von thailändischen Kandidaten durch ausländische Investoren hinweisen.
Auramon Supthaweethum, Generaldirektor des DBD, betonte, dass die Initiative darauf abzielt, die Integrität der Partnerunternehmen zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die thailändische Wirtschaft im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen agiert.
Der Fokus der Ermittlungen richtet sich auf Schlüsselbranchen wie Tourismus, Immobilien, Hotels und Resorts, Transport und Logistik sowie E‑Commerce und Lagerhäuser. Die DBD wird überprüfen, ob die Registrierung und finanzielle Integrität der thailändischen Partner ordnungsgemäß ist, bevor sie in diesen Unternehmen als juristische Personen tätig werden.
Die Ermittlungen umfassen detaillierte Analysen der Aktionärsstrukturen, Exekutivbefugnisse, Stimmrechte und Dividendenausschüttungen. Diese Maßnahmen sollen dazu dienen, mögliche Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen.
Um die Effizienz der Überprüfungen zu erhöhen, entwickelt das DBD ein innovatives Intelligence Business Analytic System. Diese neue Technologie, die innerhalb der nächsten sechs Monate implementiert werden soll, wird das Verhalten juristischer Personen analysieren und potenzielle Risiken erkennen, die auf einen Missbrauch der Nominierung hinweisen könnten.
Auramon ergänzte, dass die Untersuchungen nicht nur die ursprünglich beabsichtigten Ziele willkommen heißen, sondern auch Unternehmen betreffen werden, denen Verstöße gegen den Foreign Business Act vorgeworfen werden.
Diese umfassenden Überprüfungen sind Teil eines breiteren Plans des DBD zur Stärkung der Integrität in der thailändischen Geschäftswelt. Im Laufe des Jahres 2024 hat das DBD bereits 26.019 juristische Personen aus den bedeutenden Sektoren überprüft, wobei 498 Fälle eingehender untersucht wurden.
Von den überprüften Unternehmen wurden 371 freigesprochen, während 64 aufgrund von Buchhaltungsproblemen angeklagt wurden und 63 weiteren Prüfungen unterzogen werden. Zudem stehen vier Unternehmen unter Verdacht, als Strohmänner zu agieren, was die Dringlichkeit und Bedeutung der DBD-Kontrollen unterstreicht.
Mit der Intensivierung ihrer Kontrollen wird erwartet, dass Unternehmen ihre Praktiken anpassen müssen, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Diese Entwicklung deutet auf einen signifikanten Wandel in der thailändischen Wirtschaftslandschaft hin, da die Behörden zunehmend darauf abzielen, die Integrität der Geschäftstätigkeit zu sichern und zu fördern, was in den nächsten Jahren für das wirtschaftliche Klima in Thailand von entscheidender Bedeutung sein wird.
Die Bangkok Post berichtet, dass diese Maßnahmen die Anfänge eines neuen Kapitels in der Beziehung zwischen thailändischen Behörden und der Geschäftswelt signalisieren, das auf Transparenz, Compliance und verantwortungsbewusstes Unternehmertum setzt.
