Bangkok — Die Polizei hat eine Chinesin wegen verschiedener Straftaten, darunter Betrug und Geldwäsche, verhaftet, nachdem sie 29 Orte in Bangkok, Pathum Thani und Chon Buri durchsucht hatte, die mit ihr in Verbindung stehen.
Fengpei Cai wurde in ihrem Luxusapartment im Bangkoker Stadtteil Lumpini festgenommen, teilte Polizeigeneralleutnant Worawat Watnakhonbancha, Leiter des Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB), am Donnerstag mit. Es wird erwartet, dass sie sich wegen Beihilfe zu grenzüberschreitender Kriminalität, Betrug, Eingabe falscher Informationen in ein Computersystem und Geldwäsche verantworten muss.
Die Polizei beschlagnahmte außerdem über 100 Gegenstände an 29 Orten, die mit der Verdächtigen in Verbindung stehen, darunter ein Rolls-Royce im Wert von 36 Millionen Baht, andere Luxusautos wie Alphard und Mercedes-Benz sowie Dokumente für Leasingverträge im Wert von 1,5 Milliarden Baht.
Frau Cai war eine Immobilienmaklerin in Thailand, deren Kunden überwiegend Chinesen waren, so Pol Maj. Gen. Sathit Prom-uthai, Kommandeur der CCIB Division 3. Er sagte, die Chinesin und andere Komplizen hätten sich Aufgaben aufgeteilt, um Opfer zu ködern. Sie habe die Opfer dazu verleitet, in betrügerische Kryptowährungsprogramme zu investieren, fügte er hinzu.
In einem anderen Fall durchsuchten Polizeiteams drei Orte in Bangkok, darunter ein Zimmer in einem luxuriösen Eigentumswohnungsprojekt in der Gegend Asok-Rama IX.
Bei der Durchsuchung wurde Moe Moe Aye, 24, eine myanmarische Staatsangehörige, verhaftet. Sie wird der Beihilfe zum Betrug, der Eingabe falscher Informationen in ein Computersystem, der Geldwäsche und damit zusammenhängender Delikte beschuldigt.
In dem Raum wurden 4,4 Millionen Baht in bar, 17 Sparbücher und 16 Geldautomatenkarten sichergestellt. Bei den Razzien in den beiden anderen Räumlichkeiten wurde nichts Illegales gefunden. Die Polizei erklärte, dass die Lokale mit einer Telefonbetrügerbande in Verbindung stehen, in der sich ein Mitglied als Polizeichef in der Provinz Tak ausgab, um die Opfer zur Überweisung von Geld zu verleiten.
Eine Untersuchung ihrer Transaktionshistorie ergab, dass Moe Moe Aye etwa 15 Millionen Baht für die Bande abgehoben hatte und seit Anfang dieses Jahres 87 Millionen Baht über ihre Konten geflossen waren.
Ein Rolls-Royce im Wert von 36 Millionen Baht und ein Lexus gehören zu den Fahrzeugen, die die Polizei bei Razzien am Donnerstag beschlagnahmte. (Foto zur Verfügung gestellt/Wassayos Ngamkham)
