In einer großangelegten Operation gegen Betrug mit digitalen Geldbörsen haben thailändische Strafverfolgungsbehörden am letzten Montag acht Personen festgenommen. Diese sollen in einen betrügerischen Online-Aktienhandel verwickelt gewesen sein, der sich über verschiedene Plattformen erstreckte und den Opfern Verluste in Höhe von rund 3.800.000 Baht zufügte.
Die Polizei des Central Investigation Bureau, geleitet von Jiraphop Phuridej, hielt eine Pressekonferenz ab, in der die Festnahmen von Personen im Alter zwischen 19 und 47 Jahren bekanntgegeben wurden.
Diese sollen Teil einer grenzüberschreitenden kriminellen Vereinigung sein, die sich auf den Betrug mit digitalen Geldbörsen spezialisiert hat. Die Beschuldigten sind unter anderem angeklagt, gegen das Gesetz über Computerkriminalität verstoßen zu haben, und stehen im Verdacht, Gelder durch betrügerische Praktiken gewaschen zu haben.
Bei der Durchsuchungsaktion wurden Vermögenswerte im Gesamtwert von 80 Millionen Baht beschlagnahmt, darunter luxuriöse Immobilien, Fahrzeuge und wertvolle persönliche Gegenstände. Die Polizei führte die Durchsuchungen an mehreren Orten in Thailand durch, darunter auch in den Provinzen Nakhon Ratchasima und Chiang Mai.
Die Ermittlungen ergaben, dass die Betrüger gefälschte Facebook-Seiten betrieben hatten, die versprachen, hohe Gewinne beim Online-Aktienhandel zu erzielen, und somit ahnungslose Opfer in die Falle lockten.
Um ihre Machenschaften zu verschleiern, wurde das Geld über die Binance-Plattform in virtuelle Währungen umgewandelt und dann auf verschiedene digitale Geldbörsen transferiert.
Zusätzlich wurde ein hochrangiger Beamter, Adtip, zitiert, dass die Festnahmen Teil der umfassenden Operation CyberGuardian sind, die dazu dient, betrügerisches Verhalten im digitalen Raum zu bekämpfen.
Die Betroffenen wurden in einen festgelegten Ermittlungseinheit überführt, wo sie weiterer strafrechtlicher Verfolgung zugeführt werden. Diese dringliche Mitteilung unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen der thailändischen Behörden, gegen die Zunahme von Online-Betrug vorzugehen, und sendet eine klare Botschaft an alle potenziellen Betrüger: Das Gesetz wird rigoros durchgesetzt.
