Das Amt für Geldwäschebekämpfung (Amlo) hat weitere Vermögenswerte im Wert von rund 68 Millionen Baht beschlagnahmt, die Personen gehören, die mit dem von Suchanun Sucharitchinsri betriebenen und auch als Minnie-Netzwerk bekannten Online-Glücksspielring in Verbindung stehen, der aufgedeckt wurde.
Nach der jüngsten gerichtlich angeordneten Beschlagnahmung von Vermögenswerten, die mit dem Minnie-Online-Glücksspielring in Verbindung stehen, weitet die Amlo ihre Ermittlungen auf die Geldspur des Netzwerks aus.
Die Behörde suche nach einer Verbindung zwischen der Bande und dem umstrittenen stellvertretenden nationalen Polizeichef Surachate Hakparn, sagte Amlo-Generalsekretär Thepsu Bowornchotedara am Mittwoch.
Zu den kürzlich beschlagnahmten Vermögenswerten gehörte ein 13 Millionen Baht teures Haus im Bang Khen Distrikt von Bangkok, das auf den Namen einer anderen Person registriert war, obwohl Frau Suchanun die Anzahlung dafür geleistet hatte, sagte Thepsu.
Bei anderen beschlagnahmten Vermögenswerten handele es sich um Geld, das auf Bankkonten von Bekannten von Frau Suchanun eingezahlt worden sei, sagte er.
Bisher wurden bei diesem Online-Glücksspielnetzwerk Vermögenswerte im Wert von mehr als 109 Millionen Baht beschlagnahmt.
Abgesehen von der Online-Glücksspielbande wird Pol Gen Surachate auch verdächtigt, mit BNK Master in Verbindung zu stehen, einem anderen großen Online-Glücksspielnetzwerk, das bereits früher aufgedeckt wurde und gegen das die Polizei in Tao Poon wegen Geldwäsche ermittelt, sagte Herr Thepsu.
Sobald ein polizeilicher Untersuchungsbericht von der Polizeistation Tao Poon vorliegt, wird Amlo damit beginnen, die Geldspur der Bande zurückzuverfolgen, um herauszufinden, wer sonst noch mit ihr zu tun hatte, sagte er.
Polizeigeneral Surachate wurde wegen seiner angeblichen Verwicklung in den Geldwäschefall im Zusammenhang mit BNK Master von der Polizei suspendiert.
In einer weiteren Entwicklung sagte Premierminister Srettha Thavisin, dass er nichts davon wisse, dass Generalpolizeichef Surachate eine gegen den Premierminister eingereichte Petition bei der Nationalen Antikorruptionskommission (NACC) zurückgezogen habe.
Generalleutnant Surachate hatte eine Untersuchung gegen Herrn Srettha wegen angeblichen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit der Anordnung seiner Suspendierung vom Dienst beantragt.
Herr Srettha reagierte damit auf die Enthüllung des Generalsekretärs der NACC, Niwatchai Kasemmongkol, dass Generalsekretär Surachate seine Entscheidung rückgängig gemacht habe.
Generalleutnant Surachate sagte unterdessen, er habe die Petition zurückgezogen, weil er befürchte, dass es zu einer Duplizierung ähnlicher Petitionen gegen den Premierminister kommen könnte, die in verschiedenen Fällen von anderen Personen eingereicht wurden.
