Phuket — Die Polizei hat drei russische Männer und einen thailändischen Staatsangehörigen verhaftet, weil sie illegal ein Restaurant im Bezirk Thalang auf Phuket betrieben haben. Auf ihren Bankkonten wurden mehr als 80 Millionen Baht gefunden.
Beamte der Provinzpolizei Region 8 und der Provinzpolizei Phuket erklärten gegenüber Phuket Hotnews, sie hätten einen Hinweis auf verdächtige Ausländer erhalten, die sich häufig in einem Restaurant namens Octopus aufhielten. Bei weiteren Ermittlungen wurde der Verdacht geäußert, dass die Ausländer einen thailändischen Staatsangehörigen als Beauftragten für die Leitung des Restaurants beschäftigten.
Nach Berichten der Polizei, die über Phuket Hotnews veröffentlicht wurden, wurde das Restaurant von einer Firma namens VVG Alliance betrieben. Dieses Unternehmen gehörte einer Thailänderin namens Punyanut. Sie hielt 20.400 Aktien oder etwa 51 %.
Zwei weitere russische Aktionäre wurden identifiziert: Vladislav, der 9.800 Aktien (24,5 %) besaß, und Valery, der ebenfalls 9.800 Aktien (24,5 %) besaß. Pavel, ein weiterer russischer Mann, war als Finanzmanager beschäftigt.
Trotz der nominellen Eigentümerschaft von Punyanut ergaben die Ermittlungen, dass der Großteil der Einnahmen des Restaurants auf Vladislavs Bankkonto floss und sich insgesamt auf über 80 Millionen Baht belief.
Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass Punyanut keinerlei Befugnisse in Bezug auf die Leitung des Restaurants und des Unternehmens VVG Alliance besaß, während Pavel eine erhebliche Kontrolle ausübte. Angeblich führte Pavel das Geschäft auf Anweisung von Vladislav.
Mit konkreten Beweisen in der Hand führten die Beamten heute, am 4. April, eine Razzia in dem Restaurant durch und nahmen alle Verdächtigen fest.
Die Verdächtigen haben gegen mehrere Abschnitte des Gesetzes über die Geschäftstätigkeit von Ausländern in Thailand verstoßen, wobei jeder Verstoß zu einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren, einer Geldstrafe von 100.000 bis zu einer Million Baht oder beidem führen kann.
Am selben Tag führten Beamte eine Razzia in acht Firmenbüros in der Provinz durch, weil sie diese verdächtigten, in kriminelle Aktivitäten von Ausländern in der Provinz verwickelt zu sein.
Bei der Aktion wurden zwei Thailänderinnen verhaftet, die Scheinfirmen betrieben, um Ausländern bei der Beschaffung von Visa, Arbeits- und Geschäftsgenehmigungen zu helfen. Eine russische Frau, die an der Operation beteiligt war, wurde zwar identifiziert, war aber bei der Razzia nicht anwesend.
