BANGKOK — Die Behörden haben bei Razzien in drei Provinzen Vermögenswerte in Höhe von 1,2 Milliarden Baht bei einem großen Callcenter-Bandennetzwerk beschlagnahmt, das mit Online-Fußballspielen und betrügerischen Aktivitäten in Verbindung steht.
Der Minister des Ministeriums für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Prasert Chantararuangthong, teilte bei einer Pressekonferenz mit, dass die Operationen an 13 Standorten in Chiang Mai, Nonthaburi und Bangkok zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten eines groß angelegten Callcenter-Netzwerks geführt haben.
Die beschlagnahmten Vermögenswerte werden an die in den ersten 54 Fällen ermittelten Betroffenen zurückgegeben. Personen, die Opfer von Betrügern geworden sind, werden aufgefordert, innerhalb von 90 Tagen beim Amt für Geldwäschebekämpfung (AMLO) Anzeige zu erstatten.
Das AMLO erhielt Berichte von der Economic Crime Suppression Division (ECSD) der Königlich Thailändischen Polizei und weitete die Ermittlungen aus, um die Vermögenswerte derjenigen zu beschlagnahmen, die an Wirtschaftsverbrechen und betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit Frau Thararat und ihren Partnern beteiligt waren.
Sie waren in verschiedene Betrugsformen verwickelt, u. a. in den Betrieb von Call-Centern, in wahllose Telefonanrufe zur Täuschung der Öffentlichkeit, in die Vorspiegelung falscher Tatsachen, sie seien Beamte, und in die Verführung der Opfer zur Überweisung von Geld. Sie benutzten auch gefälschte Bankkonten und hatten finanzielle Verbindungen zu Online-Glücksspiel-Websites.
Darüber hinaus betrieben sie Online-Betrug über Facebook-Werbung, indem sie Personen zum Umtausch von thailändischen Baht in chinesische Yuan zu Kursen verleiteten, die unter den offiziellen Wechselkursen lagen. Als die versprochenen Transaktionen nicht stattfanden, wurden viele Opfer betrogen.
Bei dieser Operation wurden insgesamt 77 Autos, 84 Landtitel und 50 Gold-Baht (1 thailändischer Gold-Baht = 15,244 Gramm) beschlagnahmt. Gegen drei Personen wurde Anklage wegen Geldwäsche erhoben, und die Ermittlungen werden sich auch auf andere Beteiligte erstrecken. Die Eigentümer der beschlagnahmten Vermögenswerte müssen Erklärungen über die Herkunft ihrer Besitztümer abgeben. ‑819 (TNA)
