Bangkok — Laut dem Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) wurden vier chinesische Staatsangehörige und ein laotischer Staatsbürger wegen ihrer Rolle in einem Kryptowährungsbetrug verhaftet, der Verluste in Höhe von über 2,7 Milliarden Baht verursachte.
Kissana Phathanacharoen, Sprecher des CCIB, sagte am Sonntag, dass mindestens 3.280 Menschen Opfer einer betrügerischen Kryptowährungs-Investitionsplattform namens bchgloballtd.com geworden sind. Er sagte, dass sich die Opfer im November letzten Jahres bei der Polizei meldeten und behaupteten, sie seien betrogen worden, um in Gold und Kryptowährungen wie USDT zu investieren.
Eine CCIB-Untersuchung ergab, dass viele der am Betrieb der Website beteiligten Personen auch an anderen betrügerischen Plattformen beteiligt waren. Nach der Zusammenarbeit mit der Homeland Security Investigation und anderen internationalen Strafverfolgungsbehörden genehmigte das Gericht schließlich die Haftbefehle für die vier chinesischen und einen laotischen Verdächtigen.
Alle fünf wurden wegen geheimer Absprachen zur Begehung grenzüberschreitender Straftaten, öffentlichem Betrug, Eingabe falscher Informationen in Computersysteme und Geldwäsche verhaftet. Am 10. August beantragte die Generalstaatsanwaltschaft die Anklageerhebung gegen die fünf Verdächtigen. Am 4. September beschlagnahmten Beamte des Amtes für Geldwäschebekämpfung ihr Vermögen im Wert von 585 Millionen Baht.
Pol Col Kissana sagte, dass die CCIB weiterhin auf die Opfer zugehen wird, um sicherzustellen, dass sie sich ihrer Rechte nach dem Gesetz bewusst sind. Darüber hinaus können die Opfer über www.thaipoliceonline.com und über die CCIB-Hotline 1441 Beschwerden einreichen, so Pol Col Kissana.
Der CCIB-Sprecher sagte, dass Anlagebetrügereien den größten finanziellen Schaden von allen bei der Polizei gemeldeten Betrügereien verursacht hätten. Pol Col Kissana sagte, viele Opfer hätten ihre Ersparnisse in den Betrug investiert oder eine zweite Hypothek auf ihr Grundstück oder Haus aufgenommen.
Einige Opfer wurden von Fremden oder Ausländern angesprochen, die sie aufforderten, über Online-Plattformen oder ausländische Handy-Apps zu investieren, wobei sie hohe und garantierte Renditen in kurzer Zeit versprachen.
Die CCIB fordert die Öffentlichkeit auf, immer ein Auge auf die Registrierungsnummer von Investmentfirmen zu haben. Sie können die Echtheit von Investment-Websites auch über www.checkdomain.thaiware.com überprüfen.
