Bangkok — Das Büro des Generalstaatsanwalts (OAG) wird voraussichtlich Vermögenswerte im Wert von 596,58 Millionen Baht beschlagnahmen, die am 7. Dezember bei einer großen chinesischen Bande sichergestellt wurden, sagte Wirun Chanthananan, Generaldirektor der Abteilung für besondere Rechtsstreitigkeiten (DoSL) des OAG, am Dienstag.
Das Amt für die Bekämpfung der Geldwäsche (Amlo) hat ab dem Zeitpunkt, an dem sein Generalsekretär das Einfrieren der Vermögenswerte bis zur weiteren Untersuchung anordnete, bis zu 90 Tage Zeit, um sie offiziell zu beschlagnahmen, d.h. es gilt eine Frist bis zum 5. März.
Herr Wirun machte am Dienstag von seiner Befugnis gemäß der OAG-Verordnung über die Verfolgung von Zivilprozessen Gebrauch, um ein Team zu ernennen, das mit der Beschlagnahme der Vermögenswerte beauftragt wurde.
Das Team wird von Nirad Nantalit, dem Leiter der Abteilung 3 des DoSL, geleitet und umfasst zwei weitere hochrangige Staatsanwälte des OAG, Phanthip Khunthong und Chantha Damrongrat, sagte er.
Dieses Team wird einen Antrag auf Beschlagnahmung von Vermögenswerten vorbereiten und dem Gericht vorlegen, in dem die dauerhafte Beschlagnahmung aller vorübergehend beschlagnahmten Vermögenswerte gefordert wird, sagte Wirun.
Dieser Schritt wurde von der Amlo empfohlen, nachdem ihre Ermittlungen zu den Finanzen der Bande gezeigt hatten, dass sie nicht nur an zahlreichen Kryptowährungsbetrügereien im Wert von 129 Millionen Baht beteiligt war, sondern dieses Geld auch in Thailand und anderen Ländern gewaschen hat, sagte er.
Die Amlo hat im Rahmen ihrer Ermittlungen 3.390 Vermögenswerte im Wert von rund 8,7 Milliarden Baht ausfindig gemacht, die sich im Besitz der Bande und einer Reihe anderer mit ihr verbundener Personen befanden, so Wirun.
Die Ermittlungen wurden eingeleitet, nachdem die Abteilung zur Bekämpfung der Technologiekriminalität (TCSD) rechtliche Schritte gegen 13 Verdächtige eingeleitet hatte, die mit der chinesischen Bande in Verbindung stehen, deren Anführer als Xu Qi identifiziert wurde.
Die thailändischen und chinesischen Verdächtigen, die in der Untersuchung des TCSD genannt werden, sind Chakrina “Kiki Maxim” Chukhaosi, Li Lo, Atchara Lao-ketkam, Suphawini Phet-iam, Natthinan Phao-chit, Sawitri Angkhabut, Phatsara Lao-ketkam, Lawan Thawi-aphiradipun, Sumali Sae-phung, Xu Qi, Cai Pengfei, Zhang Jie und Bian Qi.
Die Verdächtigen sollen Menschen dazu gebracht haben, in eine gefälschte Kryptowährungsanlage zu investieren, die über eine Online-Anwendung namens Cboe Global Markets betrieben wurde, so die TCSD.
Die Aktivitäten der Bande kamen ans Licht, nachdem eine Reihe von Betrugsopfern in Thailand beim TCSD Anzeige erstattet hatten. Der TCSD stellte außerdem fest, dass die Bande mit chinesischen Callcenter-Gangs in Verbindung stand, die in Thailand und anderen Ländern tätig sind.
