Der Spezialstaatsanwalt hat 33 weitere Personen wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Online-Glücksspiel angeklagt, die mit dem Minnie-Wettfall in Verbindung stehen.
Zuvor wurden bereits 8 Personen angeklagt, 4 wurden freigesprochen, da sie ihre Einkommensquellen erklären konnten, und 3 Personen sind flüchtig.
Am 7. Juni 2024 berichtete ein Reporter, dass die Staatsanwälte des Sonderverfahrensbüros letzte Woche Anklage in einem Fall erhoben haben, den die Ermittler der Technologiekriminalitätspolizei (PCT) eingeleitet hatten.
Der Fall betrifft Online-Glücksspiel und Geldwäsche, wobei insgesamt 45 Personen als Verdächtige identifiziert wurden und 41 von ihnen angeklagt wurden.
Die Einzelheiten der Anklage gegen die 41 Personen lauten wie folgt: Am 18. Dezember 2023 reichte Herr Narathip Tharakornsanti, ein spezieller Staatsanwalt des Sonderverfahrensbüros 2, Anklage gegen Herrn Jirantanin Sujaritjinsiri und 7 weitere Personen ein, die von den Ermittlern beschuldigt wurden.
Die Angeklagten wurden vor dem Strafgericht Süd-Bangkok vorgeführt, wo der Fall als Strafsache Nr. 2128⁄2023 angenommen wurde.
Die erste Zeugenvernehmung der Anklage ist für den 1. August 2024 angesetzt.
Letzte Woche prüften die Staatsanwälte des Sonderverfahrensbüros die zusätzlichen Beweise und entschieden, weitere 33 Verdächtige anzuklagen.
Die Anklagepunkte umfassen die gemeinsame Durchführung von Glücksspielaktivitäten, einschließlich Werbung, Anlocken oder Aufforderung, direkt oder indirekt, zur Teilnahme an unerlaubtem Online-Glücksspiel, was gegen das Glücksspielgesetz von 1935 verstößt.
Darüber hinaus sind sie der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig, begangen von zwei oder mehr Personen, die sich zur Begehung dieser Straftaten zusammengeschlossen haben.
Diese Verstöße fallen unter die Paragraphen 4, 4 bis, 5, 6 und 12 des Glücksspielgesetzes (4. Fassung) von 1942, Paragraph 3 (7. Fassung) von 1961, sowie unter das Gesetz zur Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche von 1999, Paragraphen 3, 5, 9 und 60, sowie die Paragraphen 83 und 91 des Strafgesetzbuches.
Es wurden keine Anklagen gegen vier Personen erhoben, weil einer der vier Verdächtigen in der Lage war, die Herkunft seines eigenen Geldes zu erklären, das er bereits zuvor besaß.
Die anderen drei Personen hatten keine finanziellen Verbindungen zu Konten auf Glücksspiel-Websites oder zu sogenannten “Maultier”-Konten, und alle vier konnten Nachweise über ihre legitimen Geschäftstätigkeiten vorlegen.
Der Spezialstaatsanwalt entschied daher, die Anklagen gegen die genannten vier Personen fallen zu lassen.
Diese Entscheidung wird nun dem Polizeichef zur weiteren Genehmigung vorgelegt.
Von den 33 zusätzlich angeklagten Personen sind drei flüchtig.
Ein Gerichtsbeschluss zur Ausstellung von Haftbefehlen wurde bereits erlassen.
In den nächsten Schritten werden die verbleibenden 30 Verdächtigen vor dem Strafgericht Süd-Bangkok angeklagt.
Ein Reporter berichtete, dass diese Gruppe von Verdächtigen in Verbindung mit dem Fall von Frau Thanyanan oder Suchanan oder Minnie Sujaritjinsiri und ihren Komplizen steht.
Zu dieser Gruppe gehören auch acht Polizeibeamte, was die Gesamtzahl der Verdächtigen auf 14 erhöht.
Der Fall wird derzeit von der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft geprüft.
