Bangkok — Das Department of Special Investigation (DSI) hat dementiert, dass die Ehefrau von Sanga “Kofuk” Kungwan, von dem angenommen wird, dass er aus einem 18 Milliarden Baht schweren Steuerbetrugsfall geflohen ist, aus der Haft entlassen wird, damit sie mit ihrem Mann im Ausland zusammenkommen kann.
Der aus Ranong stammende Herr Sanga, der die doppelte Staatsbürgerschaft von Myanmar und Thailand besitzt, soll über einen Grenzübergang auf dem Landweg aus dem Land geflohen sein, nachdem festgestellt worden war, dass er Dokumente für nicht existierende Ölexporte gefälscht hatte, mit denen er über einen Zeitraum von zehn Jahren Steuerrückerstattungen im Wert von mindestens 18 Milliarden Baht beantragte.
Die Behörden gaben an, dass Herr Sanga ursprünglich ein Internet-Unternehmen mit Sitz in Bangkok gegründet hatte und auch Online-Glücksspiele betrieb.
Am 1. Februar wurden in mehreren Provinzen 27 Orte durchsucht, die mit dem Online-Glücksspielgeschäft von Herrn Sanga in Verbindung standen. Dabei wurden sieben Verdächtige, darunter die Ehefrau von Herrn Sanga, verhaftet und Vermögenswerte im Wert von mehr als 100 Millionen Baht beschlagnahmt.
Die DSI versucht nun, den Fall des Online-Glücksspiels als Sprungbrett zu nutzen, um die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Steuerbetrug auszuweiten.
Die DSI sagte, dass am vergangenen Wochenende eine Nachricht auf TikTok gepostet wurde, in der behauptet wurde, dass ein hochrangiger Politiker mit Unterstützung der DSI-Ermittlungsleiter sich dafür einsetzte, dass die Frau von Herrn Sanga auf Kaution freigelassen wird, damit sie mit ihm im Ausland zusammenkommen kann.
Als Reaktion auf diese Behauptung veröffentlichte die Behörde eine Erklärung, in der sie bestritt, dass die Frau von Herrn Sanga gegen Kaution freigelassen wurde. Vielmehr erklärte die DSI, dass das Strafgericht am 9. März ihren Antrag auf Freilassung gegen Kaution mit der Begründung abgelehnt habe, dass die gegen sie erhobenen Vorwürfe eine schwere Strafe nach sich zögen und dass bei ihr Fluchtgefahr bestehe.
Die Ermittler der DSI arbeiteten sowohl an den Fällen des Online-Glücksspiels als auch des Steuerbetrugs. Sie trafen sich jeden Mittwoch, um den Fortschritt der Ermittlungen zu überprüfen, und erwarteten, dass die Fälle im nächsten Monat abgeschlossen sein würden, bevor sie eine Anklage gegen die Verdächtigen empfehlen würden, so Wacharin Phanurat, stellvertretender Leiter des Büros des Generalstaatsanwalts für Ermittlungen.
