DSI befragt Freund des Kong Salak Plus CEOs wegen ฿100 Mio. Banküberweisung
Sa., 18. Feb. 2023 | Bangkok
Bangkok — Das thailändische Department of Special Investigation (DSI) hat eine Vorladung zur Befragung eines Geschäftspartners des CEO von Kong Salak Plus, Panthawat Nakvisut, ausgestellt, bei dem rund 100 Millionen Baht auf seinem Bankkonto gefunden wurden. Ein DSI-Beamter sagte, man habe Panthawats acht beschlagnahmte Bankbücher überprüft und festgestellt, dass einige der Transaktionen mit seinem Geschäftspartner, Tantai Narongkoon, in Verbindung stünden. Nach Angaben des Amtes für Geldwäschebekämpfung wurden die Gelder auf das Konto der Government Savings Bank eingezahlt, das Panthawat gehört, und schließlich auf das Konto von Tantai überwiesen.