Surat Thani — In einer umfassenden Untersuchung wurde ein europäisches Drogennetzwerk auf der thailändischen Insel Koh Phangan aufgedeckt. Nach neunmonatigen Ermittlungen nahmen die Behörden vier europäische Staatsbürger fest, die unter dem Vorwand von Reinigungsunternehmen Geldwäsche betrieben haben.
Der stellvertretende Leiter der Einwanderungsbehörde, Generalmajor Panthana Nuchanart, informierte am 27. Dezember über die Schritte gegen das kriminelle Netzwerk, das etwa 71 Millionen Baht (entspricht 2 Millionen US-Dollar) durch illegale Aktivitäten bewegt haben soll. Die Beteiligten, ein Italiener, ein Franzose und ein Russe, sahen sich mit der Annullierung ihrer Visa durch das thailändische Außenministerium konfrontiert und erhielten ein Einreiseverbot für Thailand.
Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Verhaftung eines britischen Staatsbürgers, Herrn Peter, am 1. März 2024, der unter anderem wegen Besitzes von Drogen und Visumüberschreitung angezeigt wurde. Er erhielt eine Haftstrafe von 5 Jahren und 11 Monaten, die er nun auf Koh Samui verbüßt.
Die finanzielle Untersuchung des Falls enthüllte, dass Peter wiederholt Drogen im Wert von über 200.000 Baht bei Federico, einem italienischen Mitbürger, bestellte. Die Gelder wurden im Rahmen eines größeren Netzwerks abgewickelt, das vermeintlich ausländische Partygäste mit Drogen versorgte und fingierte Unternehmen für Geldwäsche nutzte.
Federico wurde am 11. Dezember auf Koh Phangan festgenommen.
Die Durchsuchung von drei Standorten führte zur Sicherstellung von belastenden Beweisen, darunter Bankkonten und Immobilien. Auch Roman, ein französischer Staatsbürger, und Anton, ein Russe, wurden wegen Drogenbesitzes festgenommen. Anton soll die Firma Pure House Phangan Company Limited begründet haben, um mit Hilfe von Nominierten, wie der Thailänderin Frau Meena, illegale Geschäfte zu tarnen.
Die Steuerbehörden untersuchen derzeit zusätzliche Vermögenswerte, die potenziell mit dem Netzwerk in Verbindung stehen, um weitere Schritte einzuleiten. Die Ermittlungen stellen einen bedeutenden Erfolg gegen internationale Kriminalität und Geldwäsche auf thailändischem Boden dar.
