Bangkok — Die thailändische Polizei hat eine von Chinesen angeführte Bande auffliegen lassen, die unter dem Namen eines vertrauenswürdigen Schmuckherstellers, Aurora Design, einen ausgeklügelten Goldanlagebetrug betreibt. Bei dem Betrug sollen schätzungsweise 1,2 Milliarden Baht im Umlauf sein.
In der vergangenen Woche führte die Polizei an 21 Orten in Bangkok, Chon Buri und Chiang Mai Razzien durch und nahm 26 Verdächtige fest, darunter sechs chinesische Staatsangehörige. Nach Angaben des Leiters des Central Investigation Bureau, Jirabhop Bhuridej, wird die Gesamtzahl der Verdächtigen in diesem Fall auf 50 geschätzt.
Die betrügerische Operation war in Thailand angesiedelt und wurde von vier chinesischen Staatsangehörigen durchgeführt: der 48-jährigen Liu Aixia, der 38-jährigen Huabiao Long, der 29-jährigen Xiao Yangfeng, der 28-jährigen Wang Liang und einer 44-jährigen Thailänderin, Chansuk Sakuna. Zwei weitere chinesische Verdächtige waren ebenfalls beteiligt, deren Namen noch nicht bekannt sind.
Die Bande richtete eine gefälschte Facebook-Seite unter dem Namen Aurora Design ein und versprach hohe Investitionserträge von 20 bis 30 %.
Als die Anleger versuchten, ihre Gewinne abzuheben, wurden sie abrupt blockiert, und jegliche Kommunikation wurde eingestellt. Trotz der Beweise haben die meisten der verhafteten Verdächtigen alle Anschuldigungen bestritten. Die Polizei hat bei den Verdächtigen Kryptowährungen im Wert von etwa 28 Millionen Baht für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.
Die Operation war geschickt strukturiert, wobei thailändische Mittelsmänner drei Scheinfirmen betrieben, um die Gelder der Bande zu bearbeiten. Das Geld der Opfer wurde durch drei Schichten von thailändischen Maultierkonten geschleust, bevor es auf ausländische Konten gelangte, sagte Jirabhop Bhuridej.
“Die Gelder wurden dann in Thailand und für den Kauf von Waren im Ausland verwendet. Die Waren wurden dann nach Kambodscha und Laos verschifft, wo sie gegen Bargeld verkauft wurden. Das Geld der Opfer wurde auch für den Kauf von Kryptowährungen oder für den Erwerb von Immobilien verwendet.”
Im Gegensatz zu typischen Anrufbetrügereien, die aus Nachbarländern stammen, war diese Operation in Thailand angesiedelt, was sie zu einem einzigartigen Fall macht. Die Ermittlungen in dieser Angelegenheit dauern an, berichtet die Bangkok Post.
In diesem Zusammenhang verhaftete die Polizei sechs chinesische Männer, die gefälschtes Gold an reiche Thailänder verkauft und damit einen Gewinn von mehr als 10 Millionen Baht erzielt hatten. Bei den Verdächtigen soll es sich um ehemalige Mitglieder einer in Indonesien ansässigen Callcenter-Betrügerbande handeln.
Die Bande gestand, dass ihre kriminelle Handlung durch eine Fernsehserie über Betrüger inspiriert wurde.
