Bangkok — Der Generaldirektor der DSI, Pol. Major Suriya Singhakamol, hat nach einer Durchsuchung in der Zentrale der Supermarktkette festgestellt, dass ein Geldtransfer mit einem Handelspartner in Höhe von über 390 Millionen Baht stattgefunden hat.
Die Abteilung für Sonderermittlungen (DSI) führte am Montag eine Durchsuchung bei einer Verbrauchermarktkette durch, nachdem sie den Kauf von importierten Produkten von einem Handelspartner entdeckt hatte, der in den Schweineschmuggel verwickelt war.
Der Generaldirektor der DSI, Pol. Major Suriya Singhakamol, gab nach einer Durchsuchung in der Zentrale der Supermarktkette bekannt, dass ein Geldtransfer mit einem Handelspartner in Höhe von über 390 Millionen Baht stattfand. Er erklärte, es sei noch nicht möglich, festzustellen, ob ein Fehlverhalten vorliegt, da eine detaillierte Untersuchung erforderlich sei.
Die Dokumente zu den Kauf- und Verkaufstransaktionen und den Geldtransferwegen zwischen den beiden Unternehmen scheinen normale Geschäftsvorgänge zu sein. Ob die importierten Produkte jedoch gesetzeskonform sind oder nicht, muss weiter untersucht und geklärt werden.
Auf die Frage, ob rechtliche Schritte gegen das SB-Warenhaus eingeleitet werden, wenn die DSI nachweist, dass die Produkte illegal sind, wies der DSI-Direktor darauf hin, dass zunächst eindeutige Beweise geprüft werden müssen. Er betonte, dass die Ermittler der DSI ihre Aufgaben gründlich erfüllen müssen, bevor irgendwelche Schlussfolgerungen gezogen werden können. (TNA)
