Samut Prakan — Am 30. August wurden bei Razzien an 30 Zielorten in Bangkok, den Provinzen Samut Prakan und Udon Thani zwölf Luxushäuser im Bangkoker Stadtteil Krungthep Kreetha im Gesamtwert von 600 Millionen Bt sowie mehrere teure Autos beschlagnahmt. Rund 200 Beamte des Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB), Beamte der Geldwäschebekämpfung und Staatsanwälte waren an den Razzien beteiligt.
Generalleutnant Jirabhop Bhuridej, Kommissar des Central Investigation Bureau (CIB), sagte nach den Razzien, dass die 12 Luxushäuser, die jeweils einen geschätzten Wert von 50 Millionen Bt haben, vermutlich mit “grauem” Geld gekauft wurden, das angeblich von Opfern von Liebesbetrügereien, die von einer chinesischen Bande betrieben wurden, ergaunert und von einer thailändischen Anwaltskanzlei gewaschen wurde, die einem chinesischen Staatsbürger gehört.
Er sagte, dass die Bande normalerweise wohlhabende Frauen ins Visier nimmt und sie mit dem Versprechen hoher Renditen zu Investitionen in Kryptowährungsspekulationen verleitet, aber die Opfer entdecken schließlich, dass sie betrogen wurden.
Das Geld der Opfer wurde angeblich über die thailändische Anwaltskanzlei gewaschen, meist durch den Kauf von Luxushäusern. Die Polizei nahm auch ein thailändisches Model namens “Ms. Chakrina”, auch bekannt als “Ki-Ki Maxim”, in Gewahrsam, weil sie angeblich in die Betrügerbande verwickelt war.
