Phuket — Über 200 Personen, darunter 98 Ausländer (hauptsächlich Russen), wurden kürzlich bei einer Razzia gegen nominierte Unternehmen in Phuket, Thailand, festgenommen. Die Operation mit dem Namen „Operation Nominee“ zielte auf Personen ab, die thailändische Kandidaten nutzten, um illegal Geschäfte zu betreiben, die thailändischen Bürgern vorbehalten waren.
Die zentralen Thesen
- Den Verdächtigen, darunter 98 ausländische Staatsangehörige, hauptsächlich aus Russland, und 37 Thailänder, wurde vorgeworfen, Geschäfte geführt zu haben, die gegen thailändisches Recht verstoßen.
- Bei den Razzien beschlagnahmte die Polizei Vermögenswerte im Wert von über 1,5 Milliarden Baht, darunter 225 Bankkonten mit einem Umlaufwert von 319 Millionen Baht und 245 Grundstücksdokumente.
- Zu Beginn des Jahres berichtete der internationale Flughafen Phuket, dass die Zahl der Russen, die die Stadt besuchten, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 um 100 % gestiegen sei.
Die von der Economic Crime Suppression Division (ECSD) des Central Investigation Bureau (CIB) geleitete Operation wurde eingeleitet, nachdem bei der Premierministerin Beschwerden über ausländische Staatsangehörige, hauptsächlich Russen, eingereicht worden waren, die sich in ungewöhnlichem Maße an Geschäftsaktivitäten und Immobilientransaktionen beteiligten hohe Preise.
Dies löste bei den Bewohnern Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt aus.
Bei den Razzien beschlagnahmte die Polizei Vermögenswerte im Wert von über 1,5 Milliarden Baht*, darunter 225 Bankkonten mit 319 Millionen Baht im Umlauf, 245 Grundstücksdokumente, 96 Eigentumswohnungen, 43 Eigentumsurkunden über 24 Rai Land, 196 Pässe, 108 Arbeitserlaubnisse, Dokumente zur Gründung von 800 Unternehmen, 1.601 Firmenstempel, vier elektronische Geräte und andere Gegenstände.
Den Verdächtigen, darunter 98 ausländische Staatsangehörige, hauptsächlich aus Russland, und 37 Thailänder, wurde vorgeworfen, Unternehmen unter Verstoß gegen das thailändische Gesetz geführt zu haben, das vorsieht, dass Ausländer nur bis zu 49 % eines Unternehmens besitzen dürfen, um die lokale Wettbewerbsfähigkeit zu schützen. Den Thailändern wurde vorgeworfen, als Nominierte für diese ausländischen Unternehmen aufzutreten.
Das Vorgehen hat die Herausforderungen deutlich gemacht, mit denen Thailand bei der Regulierung ausländischer Investitionen und der Aufrechterhaltung der Kontrolle über seine Wirtschaftssektoren konfrontiert ist.
Berichten zufolge verstießen die während der Razzia in Phuket festgenommenen Personen gegen die folgenden thailändischen Gesetze:
1. Auslandswirtschaftsgesetz:
– Dieses Gesetz beschränkt bestimmte Geschäftsaktivitäten in Thailand auf thailändische Staatsangehörige. Die Verwendung eines thailändischen Kandidaten für den Betrieb eines Geschäfts, das Thailändern vorbehalten ist, gilt als Verstoß.
2. Einwanderungsgesetz:
– Einige der festgenommenen ausländischen Staatsangehörigen hielten sich mit ungültigen oder abgelaufenen Visa in Thailand auf, was gegen die Einwanderungsgesetze verstößt.
3. Grundstücksgesetz:
– Es gab Fälle, in denen Ausländer Land oder Eigentum durch Nominee-Vereinbarungen erworben hatten, was nach thailändischem Landeigentumsrecht nicht zulässig ist.
Das als „Operation Nominee“ bekannte Vorgehen zielte darauf ab, diese Gesetze durchzusetzen und den Einsatz thailändischer Kandidaten zur Umgehung von Beschränkungen für ausländisches Unternehmens- und Landeigentum in Thailand zu verhindern.
Für ausländische Investoren und Unternehmen ist diese Entwicklung ein warnendes Beispiel. Es betont die Notwendigkeit, die Gesetzmäßigkeiten der Geschäftstätigkeit in fremden Gebieten zu verstehen und einzuhalten. Im weiteren Verlauf der Situation wird es von entscheidender Bedeutung sein, die Gerichtsverfahren und die Auswirkungen dieses Vorgehens auf das ausländische Investitionsklima in Phuket und Thailand insgesamt zu überwachen.
Der Fall Phuket könnte einen Präzedenzfall für andere Regionen schaffen, die sich mit ähnlichen Problemen auseinandersetzen, und einen möglichen Wandel hin zu einer strengeren Durchsetzung der Investitionsgesetze signalisieren. Es ist eine klare Botschaft, dass die thailändische Regierung wachsam und proaktiv ist, wenn es darum geht, ihre Wirtschaftslandschaft vor rechtswidriger ausländischer Einmischung zu schützen.
Russen sind auf dem Immobilienmarkt von Phuket dominant geworden
Seit Beginn des Krieges zwischen der Ukraine und Russland Anfang 2022 ist die Zahl der Russen, die Thailand als Lebensziel gewählt haben, exponentiell gestiegen.
Zu den Hauptgründen für die Wahl der Russen zählen das tropische Klima des Landes, die niedrigen Lebenshaltungskosten und die günstigen Einreisebedingungen im Rahmen der Visapolitik.
Phuket wurde als eines der Hauptreiseziele für russische Besucher ausgewählt. Zu Beginn des Jahres berichtete der internationale Flughafen Phuket, dass die Zahl der Russen, die den Ort besuchten, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 um 100 % gestiegen sei.
Immobilienmakler in Phuket berichten, dass Russen mittlerweile die ausländischen Käufer Nummer eins auf der Insel sind und einen erheblichen Prozentsatz der Eigentumswohnungsverkäufe an Ausländer ausmachen. Gebiete wie Bangtao Beach auf der Westseite von Phuket verzeichneten einen Anstieg an Immobilien und Unternehmen in russischem Besitz, die die russische Gemeinschaft beliefern.
