Bangkok — Das Department of Special Investigation (DSI) hat ein Bankkonto im Wert von 220 Millionen Baht eingefroren, das dem ehemaligen Vorsitzenden der skandalgeschüttelten Stark Corp, Chanin Yensudchai, gehört, sagte DSI-Sprecherin Pichaya Tarakornsanti am Freitag.
“Die DSI hat ein weiteres Konto von Herrn Chanin bei der Credit Suisse Bank eingefroren, das zur Entschädigung der Opfer verwendet werden soll”, sagte Frau Pichaya. Die DSI hat auch Immobilien auf den Namen von Herrn Chanin eingefroren. Sie sagte, dass das Department of Lands die Details und Werte der Grundstücke prüfe.
Herrn Chanin wird finanzielles Fehlverhalten vorgeworfen, und sein Aufenthaltsort im Ausland ist unbekannt. Die DSI hat Interpol gebeten, ihn zur Fahndung auszuschreiben und das Außenministerium informiert, seinen Reisepass einzuziehen, sagte Frau Pichaya.
Das Büro der Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat bei der DSI Anklage erhoben und beschuldigt die Stark Corp und vier ihrer Tochtergesellschaften sowie fünf Einzelpersonen des finanziellen Fehlverhaltens. Den Personen und Unternehmen wird vorgeworfen, sich mit anderen abgesprochen zu haben, um in den Jahren 2021 und 2022 falsche Angaben für Stark und seine Tochtergesellschaften zu machen.
Sie werden auch beschuldigt, Einzelheiten über die Buchführung des Unternehmens und den Verkauf von Schuldverschreibungen, einschließlich einer geplanten Investition in die deutsche Leoni AG, verschwiegen zu haben. Der größte Aktionär von Stark, Vonnarat Tangkaravakoon, hat die Vorwürfe am 26. Juli eingeräumt, aber bestritten.
Die DSI prüft derzeit die Aussagen des ehemaligen Finanzchefs Sathar Chantrasettalead und seines Sekretärs Yosboworn Amarit. Die DSI hat eine Vorladung an einen weiteren ehemaligen Geschäftsführer, Kittisak Jitprasertngam, geschickt, damit er nächste Woche eine Anklage anerkennt.
