Bangkok — Das Büro des Generalstaatsanwalts wird den Immobilienmagnaten Anant Asavabhokhin wegen seiner angeblichen Verwicklung in den Skandal um die Veruntreuung von Geldern der Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) wegen Geldwäsche anklagen, so eine Quelle des OAG.
Die Anklageschrift wurde von Generalstaatsanwalt Amnat Jedcharoenruk am 16. Februar genehmigt und wird voraussichtlich am 2. April von der speziellen Prozessabteilung des OAG vollstreckt werden, so die Quelle.
Herr Anant, ehemaliger Vorsitzender der Land and Houses Plc, soll sich an diesem Tag bei der Staatsanwaltschaft melden, so die Quelle. Herr Anant ist verpflichtet, sich alle drei Monate bei der Staatsanwaltschaft zu melden, solange die Entscheidung des OAG aussteht, ob er in diesem Fall angeklagt wird oder nicht, so die Quelle. Der Fall hatte jahrelang geschlummert, bis gestern die neue Enthüllung gemacht wurde.
Im Jahr 2019 gab Wongsakul Kittipromwong, ein ehemaliger Generalstaatsanwalt und damaliger Generaldirektor des OAG’s Special Litigation Office, den Fall an das Department of Special Investigation (DSI) zurück mit der Empfehlung, dass der Fall nicht weiter vor Gericht verfolgt werden sollte.
Die DSI legte daraufhin Berufung gegen die Entscheidung von Herrn Wongsakul ein, und die Berufung blieb vier Jahre lang ohne eine neue Entscheidung des OAG, während derer drei Generalstaatsanwälte auf den Posten ernannt wurden, so die Quelle.
Der Quelle zufolge ging es bei diesem Geldwäschefall um drei Grundstücke im Tambon Klong 2 des Bezirks Klong Luang in Pathum Thani mit einer Gesamtfläche von etwa 312 rai und um Anteile an M‑Home SPV 2 Co, die insgesamt von Supachai Srisupa-aksorn, dem ehemaligen KCUC-Vorsitzenden, für 321,4 Millionen Baht erworben wurden.
Nach den Ergebnissen einer Untersuchung der Nationalen Antikorruptionskommission (NACC) hatten Herr Supachai, M‑Home SPV 2 Co und eine Reihe anderer Parteien einen Vertrag über den Verkauf eines der drei Grundstücke mit der Eigentumsurkunde Nr. 31344, das etwa 46 rai groß war, an Herrn Anant für 93,78 Millionen Baht unterzeichnet.
Danach unterzeichnete Herr Anant jedoch eine Absichtserklärung, das erworbene Land Phra Thep Yanamahamuni oder Chaiyabul Dhammajayo, dem ehemaligen Abt des Wat Phra Dhammakaya, zu schenken, so die NACC. Danach wurde das fragliche Land am 25. Juni 2015 von Herrn Anant an Thai Agro Exchange Co für 492,35 Millionen Baht weiterverkauft, so die NACC.
Von den erhaltenen 492,35 Mio. Baht wurden später 468,73 Mio. Baht an M‑Home SPV 2 Co gezahlt, die rund 303 Mio. Baht an eine Stiftung namens Ubasika Chan Khon Nok Yung Thong spendete, die mit dem Wat Phra Dhammakaya verbunden war, so die NACC.